Wzór statutu spółki akcyjnej. Statut niepublicznej spółki akcyjnej – cechy, niuanse i postanowienia

Statut spółki akcyjnej (spółki akcyjnej) zawiera wyczerpujący wykaz informacji na temat trybu prowadzenia przez spółkę swojej działalności. O tym, jakie dane zawiera karta, czytelnik dowie się z poniższego artykułu.

Przepisy regulujące wymogi dotyczące statutu spółki akcyjnej w latach 2017-2018

Statut spółki akcyjnej jest dokumentem założycielskim określającym tryb działalności spółki akcyjnej (klauzula 3 art. 98 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Zasady sporządzania i wymagania dotyczące niego zawarte są w różnych normach prawnych, w szczególności:

• Sztuka. 52, 98 Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej;
• Sztuka. 11 ustawy „O spółkach akcyjnych” z dnia 26 grudnia 1995 r. nr 208-FZ.

Powyższe ustawy regulują:

• obowiązkowe wymagania dotyczące czarteru;
• dodatkowe (alternatywne, opcjonalne) wymagania dotyczące dokumentu.

WAŻNY! Ze względu na wymogi ust. 3 art. 11 ustawy federalnej nr 208, karta może zawierać informacje, które nie są bezpośrednio wskazane w przepisach jako obowiązkowe lub opcjonalne. Główną zasadą jest to, że wszelkie informacje zawarte w karcie nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Informacje obowiązkowe, które muszą zostać odzwierciedlone w karcie

Następujące dane są obowiązkowe do umieszczenia w dokumencie założycielskim JSC (klauzula 3 art. 11, art. 27, klauzula 2 art. 32 ustawy federalnej nr 208):

• Nazwa firmy;
• jego lokalizacja;
• informacje o akcjach uplasowanych w spółce akcyjnej;
• informacja o kapitale docelowym;
• tryb odbycia walnego zgromadzenia;
• kwotę dywidend i (lub) koszt, który należy zapłacić w przypadku likwidacji JSC w przypadku akcji uprzywilejowanych.

WAŻNY! Różne przepisy federalne mogą przewidywać inne postanowienia, które muszą zostać zawarte w statucie spółki akcyjnej prowadzącej określone rodzaje działalności. W szczególności, mówimy o o mediach, organizacjach bankowych, funduszach inwestycyjnych.

Umieszczenie w statucie informacji o nazwie JSC

W przypadku wszystkich spółek handlowych, do których zaliczają się spółki akcyjne, w statucie wymagane jest podanie informacji o ich nazwie (klauzula 1, art. 54 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej). Ponadto spółki handlowe muszą mieć nazwy firm.

Nazwę firmy należy poprzedzić formę organizacyjną spółki, np.: spółka akcyjna „Doradca Ludowy”. Jeżeli JSC jest publiczna, należy to wskazać w nazwie, na przykład: PJSC „Doradca Ludowy” (art. 97 ust. 1 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).

Podstawowe wymagania dotyczące nazw są następujące:

• W nazwie nie mogą być zawarte słowa Rosja, Federacja Rosyjska ani ich pochodne, chyba że przepisy prawa, dekrety Prezydenta, uchwały Rządu lub specjalne zezwolenie stanowią inaczej.
• W tytule nie można używać pełnych i skróconych nazw agencji rządowych.

Na szczeblu regionalnym mogą zostać ustalone zasady używania oficjalnej nazwy podmiotu w nazwie spółki akcyjnej.

Umieszczenie w statucie informacji o lokalizacji spółki akcyjnej

JSC działa w miejscu rejestracji. Wystarczy odzwierciedlić lokalizację (na przykład Moskwę) w statucie (klauzula 2 art. 54 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej). Rejestracja odbywa się w siedzibie organu wykonawczego JSC.

WAŻNY! Zaleca się, aby nie podawać w statucie pełnego adresu lokalizacji JSC (na przykład Moskwa, ul. Devyaty Val, 1241, biuro 1). W takim przypadku podczas przeprowadzki będziesz musiał zmienić statut, a następnie zarejestrować zmiany. Jeżeli zostanie wskazana tylko miejscowość, nie będzie konieczności wprowadzania zmian w statucie w przypadku przemieszczania się w obrębie jednej miejscowości.

Jeśli zdecydujesz się podać pełny adres JSC, musisz zwrócić uwagę na następujące punkty:

• musi naprawdę istnieć (budynek musi być zbudowany i funkcjonować);
• należy unikać podawania adresów „rejestracji masowej”;
• Nie można posługiwać się adresami agencji rządowych, jednostek wojskowych itp.

Różnice między statutami niepublicznych i publicznych spółek akcyjnych na lata 2017-2018

Statut musi wskazywać, czy JSC jest publiczna, czy nie (klauzula 1, art. 7 ustawy federalnej nr 208). W przypadku publicznych spółek akcyjnych przyjmuje się, że akcje mogą być nabywane swobodnie w sposób określony przez przepisy dotyczące papierów wartościowych. Na tym polega główna różnica między tego typu spółkami a spółkami niepublicznymi – udziałów w spółkach niepublicznych nie może nabywać nieograniczona liczba osób.

Na przykład, jeśli spółka JSC jest publiczna, w statucie znajduje się następujące sformułowanie: „Doradca ludowy JSC jest publiczną spółką akcyjną”. Przeciwne sformułowanie należy wskazać w statucie niepublicznej spółki jawnej.

Statut publicznej spółki akcyjnej może również przewidywać, że spółka posiada zarząd, który jest jednym z organów zarządzających (klauzula 3.1 art. 11 ustawy federalnej nr 208).

Odbicie w statucie informacji o akcjach spółki akcyjnej, prawach i obowiązkach jej uczestników, wysokości kapitału docelowego

Statut musi wskazywać parametry udziałów, w szczególności:

• ich liczba;
• koszt nominalny;
• wskazanie, które akcje są zwykłe, a które uprzywilejowane;
• jeżeli występują różne rodzaje akcji uprzywilejowanych, należy opisać każdy z nich.

Dokument założycielski może również zawierać informacje opcjonalne, w szczególności ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby akcji, ich wartości i maksymalnej liczby głosów na akcjonariusza (klauzula 3, art. 11 ustawy federalnej nr 208).

Statut musi również zawierać informacje o prawach i obowiązkach uczestników JSC. Są one wymienione zarówno w Kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej, jak i w różnych artykułach ustawy federalnej nr 208.

Uczestnikom przysługuje na przykład prawo:

• otrzymywać dywidendy;
• zarządzać JSC w sposób określony przez prawo i statut;
• uzyskać niezbędne informacje o spółce akcyjnej i zapoznać się z dokumentami;
• otrzymać część majątku w przypadku likwidacji JSC (po ugodzie z wierzycielami).

Uczestnicy zobowiązani są w szczególności:

• płacić za akcje;
• unikać działań, które zaszkodzą JSC;
• nieujawniania informacji o działalności JSC, które mają charakter poufny.

Statut musi koniecznie odzwierciedlać wielkość kapitału docelowego spółki akcyjnej. Dla publicznych spółek akcyjnych wynosi ona 100 000 rubli, a dla niepublicznych spółek akcyjnych – 10 000 rubli.

Zamieszczenie w statucie informacji o organach zarządzających spółki akcyjnej. Przykładowy statut spółki akcyjnej

To, jakie informacje statut odzwierciedla w odniesieniu do organów zarządzających spółki akcyjnej, zależy od struktury spółki akcyjnej.

W statucie można znaleźć następujące informacje:

• Informacja o jedynym organie wykonawczym. Na mocy ust. 1 art. 69 Ustawa federalna nr 208, organ ten zarządza działalnością JSC. Określa się termin i tryb wyboru organu, jego uprawnienia, prawa i obowiązki. Interesującą cechą spółki JSC jest to, że jedynym organem wykonawczym może być kilka osób działających wspólnie.
• Informacje o organie kolegialnym, jeżeli taki został utworzony. Określa się jego skład, liczbę uczestników, ich prawa i obowiązki, kadencję oraz tryb wyborów.
• Informacje o zarządzie, jeżeli został utworzony. Organ taki jest zobowiązany do działania, jeżeli SA ma więcej niż 50 akcjonariuszy.
• Informacja o komisji rewizyjnej, jeżeli została powołana.

Przykładowy statut publicznej spółki akcyjnej można pobrać pod linkiem.

Wystarczy szczegółowa próbka, zawiera wszystkie niezbędne informacje o publicznej spółce akcyjnej, które muszą być zawarte w dokumencie założycielskim. Statut ten jest najbardziej odpowiedni dla spółek akcyjnych, w których organem zarządzającym jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, a także istnieje jedyny organ wykonawczy w postaci dyrektora generalnego.

Wyniki

Tym samym ustawodawstwo nie tylko nakłada różne obowiązkowe wymogi na statut spółki akcyjnej, ale także daje akcjonariuszom pewną swobodę działania przy opracowywaniu jego zapisów. Jedyną zasadą jest to, że wszystkie postanowienia Karty nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem.

Formularz ten można wydrukować z poziomu edytora MS Word (w trybie układu strony), gdzie opcje przeglądania i drukowania ustawiane są automatycznie. Aby przejść do programu MS Word, kliknij przycisk.

Dla wygodniejszego wypełniania formularza w programie MS Word przedstawiono go w zmienionej formie.

Przybliżona forma

ZATWIERDZONY
Walne zgromadzenie akcjonariuszy
Spółka akcyjna
"________________"
Protokół N ____
z "__" ____________ ____

CZARTER
Spółka akcyjna
"________________"

Spółka Akcyjna „________________” (zwana dalej „Spółką”) została utworzona zgodnie z Kodeksem cywilnym Federacji Rosyjskiej oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi Federacji Rosyjskiej.

Spółka działa na zasadach komercyjnych, a jej celem jest generowanie zysku dla swoich akcjonariuszy.



Spółka Akcyjna „________________” jest spółką niepubliczną.

Opcja:

Spółka posiada pieczęć zawierającą pełną nazwę firmy w języku rosyjskim oraz wskazanie jej lokalizacji.

Lub:

Spółka ma prawo do posiadania pieczątek i druków ze swoją nazwą, własnym godłem, a także zarejestrowanym w określony sposób znakiem towarowym oraz innymi sposobami indywidualizacji.

Artykuł 1. Nazwa i lokalizacja firmy

Artykuł 1. Nazwa i lokalizacja firmy

1.1. Pełna nazwa Spółki w języku rosyjskim to Spółka Akcyjna „________________”; Skrócona nazwa Spółki w języku rosyjskim to JSC „________________”.

1.2. Lokalizacja firmy: (podano pełny adres). O lokalizacji Spółki decyduje jej lokalizacja rejestracja państwowa.

Artykuł 2. Status prawny spółki

2.1. Spółkę uważa się za utworzoną jako osoba prawna od momentu jej rejestracji państwowej w sposób przewidziany przez prawo federalne.

Spółka tworzona jest bez ograniczenia czasowego.

2.2. Spółka posiada osobowość prawną i posiada odrębny majątek, który jest wykazywany w jej niezależnym bilansie, może we własnym imieniu nabywać i wykonywać prawa majątkowe i osobiste niemajątkowe, ponosić odpowiedzialność oraz być powodem i pozwanym w sąd.

Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2.3. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swoich akcjonariuszy.

Artykuł 3. Cele i działalność spółki

3.1. Celem działalności Spółki jest generowanie zysku.

3.2. Główną działalnością Spółki jest: ________________.

3.3. Pewne rodzaje działalność, której wykaz określa prawo federalne, Spółka może prowadzić wyłącznie na podstawie specjalnego zezwolenia (licencji).

Jeżeli warunki udzielenia specjalnego zezwolenia (koncesji) na prowadzenie określonego rodzaju działalności przewidują wymóg prowadzenia takiej działalności jako wyłącznej, to Spółka w okresie ważności specjalnego zezwolenia (koncesji) nie posiada prawo do prowadzenia innego rodzaju działalności, z wyjątkiem rodzajów działalności przewidzianych specjalnym zezwoleniem (koncesją) i pokrewnych.

Artykuł 4. Kapitał zakładowy i akcje spółki

4.1. Kapitał zakładowy Spółki stanowi wartość nominalna akcji Spółki nabytych przez akcjonariuszy.

W celu zapewnienia działalności Spółki, a kapitał zakładowy w kwocie ____________ (____________) rubli. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na ____________ (____________) akcji zwykłych imiennych niecertyfikowanych/certyfikowanych o wartości nominalnej ___________ (____________) rubli każda.

4.2. Przy zawiązywaniu Spółki wszystkie jej udziały muszą zostać rozdzielone pomiędzy założycieli.

4.3. Akcje Spółki wydzielone w momencie jej powstania muszą zostać w pełni opłacone w ciągu roku od dnia rejestracji państwowej Spółki.

Co najmniej 50 procent akcji Spółki rozdzielonych w momencie jej powstania musi zostać opłacone w terminie trzech miesięcy od dnia rejestracji państwowej Spółki.

Udział posiadany przez założyciela Spółki nie daje prawa głosu, dopóki nie zostanie w pełni opłacony.

W przypadku niepełnej wpłaty udziałów w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, na własność udziałów, których cena za emisję odpowiada niezapłaconej kwocie (wartość majątku nieprzeniesionego w ramach zapłaty za udziały), przechodzi na Spółkę.

4.4. Kapitał zakładowy wnoszony jest gotówką w walucie obcej Federacja Rosyjska w następującej kolejności: ________________.

4,5. Wycena pieniężna wkładu niepieniężnego na kapitał zakładowy Spółki musi zostać dokonana przez niezależnego rzeczoznawcę. Akcjonariusze Spółki nie mają prawa ustalać wyceny pieniężnej wkładu niepieniężnego w kwocie przewyższającej kwotę wyceny ustaloną przez niezależnego rzeczoznawcę. Wnosząc do kapitału docelowego Spółki nie środki pieniężne, lecz inny majątek, akcjonariusz dokonujący tej wpłaty oraz niezależny rzeczoznawca w przypadku niedostateczności majątku Spółki ponoszą solidarnie odpowiedzialność za swoje zobowiązania w wysokości w przypadku których wycena nieruchomości wniesionej na kapitał docelowy jest zawyżona, w terminie pięciu lat od dnia rejestracji państwowej spółki lub wprowadzenia odpowiednich zmian w statucie spółki.

4.6. Spółka ma prawo uplasować, oprócz akcji pozostających w obrocie, ____________ akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej ___________ (___________) rubli każda, o łącznej wartości nominalnej ____________ (____________) rubli, które po ich uplasowaniu zapewniają takie same prawa jak akcje zwykłe imienne złożone przy zawiązaniu Spółki.

4.7. Spółka ma prawo uplasować dodatkowe akcje i inne emisyjne papiery wartościowe w drodze subskrypcji i zamiany. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kosztem jej majątku, Spółka jest zobowiązana do umieszczenia dodatkowych akcji w drodze podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Spółka nie ma prawa plasować akcji ani emitować papierów wartościowych Spółki zamiennych na akcje w drodze subskrypcji otwartej ani w inny sposób oferować ich do nabycia nieograniczonej liczbie osób.

4.8. Zapłata za udziały dodatkowe może nastąpić w gotówce, papierach wartościowych, innych rzeczach lub prawach majątkowych lub innych prawach mających wartość pieniężną. Formę zapłaty za akcje dodatkowe określa decyzja o ich plasowaniu.

Cena plasowania akcji dodatkowych składanych w drodze zapisu lub tryb jej ustalania musi być zawarta w decyzji o podwyższeniu kapitału docelowego Spółki w drodze złożenia akcji dodatkowych, chyba że decyzja ta przewiduje, że cena ta lub tryb jej ustalania zostanie ustalona przez Zarząd Spółki nie później niż przed rozpoczęciem plasowania akcji dodatkowych.

Dodatkowe akcje mogą zostać opłacone w drodze potrącenia roszczeń pieniężnych wobec Spółki.

Dodatkowe akcje i inne emisyjne papiery wartościowe Spółki złożone w drodze subskrypcji podlegają pełnej opłacie.

4.9. Zamiana akcji zwykłych na akcje uprzywilejowane, obligacje i inne papiery wartościowe jest niedopuszczalna.

Zamiana akcji uprzywilejowanych na obligacje i inne papiery wartościowe, z wyjątkiem akcji, jest niedopuszczalna

4.10. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji lub emisji dodatkowych akcji.

Decyzję o podwyższeniu kapitału docelowego Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez objęcie dodatkowych akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

4.11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów następuje wyłącznie kosztem majątku Spółki.

4.12. Wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki kosztem majątku Spółki nie może przekraczać różnicy pomiędzy wartością majątku netto Spółki a wysokością kapitału docelowego i funduszu rezerwowego Spółki.

4.13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów lub zmniejszenie ich łącznej liczby, w tym poprzez nabycie części akcji, w przypadkach przewidzianych przez prawo federalne.

4.14. Spółka nie ma prawa do obniżenia kapitału docelowego, jeżeli w wyniku takiego obniżenia jego wielkość stanie się mniejsza niż minimalna wysokość kapitału docelowego ustalona zgodnie z ustawą federalną z dnia 26 grudnia 1995 r. N 208-FZ „ O spółkach akcyjnych” według stanu na dzień złożenia dokumentów do rejestracji państwowej odpowiednich zmian w Statucie oraz w przypadkach, gdy zgodnie z ustawą federalną z dnia 26 grudnia 1995 r. N 208-FZ „O spółkach akcyjnych ”, Spółka zobowiązana jest do obniżenia kapitału docelowego – z dniem rejestracji państwowej Spółki.

4.15. Decyzję o obniżeniu kapitału docelowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji lub poprzez nabycie części akcji w celu zmniejszenia ich ogólnej liczby podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

4.16. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji sprzedawanych przez pozostałych akcjonariuszy Spółki po cenie oferowanej innej osobie proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez każdego z nich.

4.17. Jeżeli akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru akcji, Spółka otrzymuje prawo poboru akcji.

4.18. Akcjonariusz Spółki zamierzający sprzedać swoje akcje osobie trzeciej jest obowiązany zawiadomić o tym pisemnie pozostałych akcjonariuszy Spółki oraz samą Spółkę, podając cenę i inne warunki sprzedaży akcji. Zawiadomienie akcjonariuszy Spółki następuje za pośrednictwem Spółki. Zawiadomienie akcjonariuszy Spółki następuje na koszt akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje.

Jeżeli pozostali akcjonariusze nie skorzystali z prawa pierwszeństwa nabycia akcji w terminie ____________ dni od przesłania im odpowiedniego zawiadomienia, akcjonariusz chcący sprzedać swoje akcje jest zobowiązany przesłać Spółce stosowny wniosek. Jeżeli w ciągu ____________ dni po tym terminie Spółka nie skorzysta z prawa poboru, akcje mogą zostać sprzedane osobie trzeciej po cenie i na warunkach podanych akcjonariuszom i Spółce.

Termin do wykonania prawa poboru ulega zakończeniu w przypadku otrzymania przed jego upływem pisemnych oświadczeń o skorzystaniu lub odmowie skorzystania z prawa poboru od wszystkich akcjonariuszy Spółki.

4.19. W przypadku zbycia akcji z naruszeniem prawa poboru każdy akcjonariusz Spółki i (lub) Spółki ma prawo, w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym akcjonariusz lub Spółka dowiedziała się lub powinna była dowiedzieć się o takim naruszeniu, żądać przed sądem przeniesienia na nich praw i obowiązków kupującego.

4.20. Rejestr akcjonariuszy, zgodnie z prawem, prowadzony jest przez niezależną organizację, posiadającą licencję przewidzianą przez prawo, określoną decyzją Zarządu Spółki (niezależny rejestrator).

Artykuł 5. Wspólnicy spółki, ich prawa, obowiązki, odpowiedzialność

5.1. Akcjonariusze Spółki mają prawo:

5.1.1. Otrzymywać należną im część wydzielonego zysku (dywidendy) z działalności Spółki w sposób określony w niniejszym Statucie.

5.1.2. Otrzymuj informacje dotyczące działalności Spółki w sposób i w ustalonych przez Spółkę rozmiarach, zapoznaj się z księgowością i inną dokumentacją Spółki.

5.1.3. Otrzymać w przypadku likwidacji Spółki część majątku pozostałego po uregulowaniach z wierzycielami lub jego wartość;

5.1.4. Uczestniczyć w zarządzaniu Spółką zgodnie z niniejszym Statutem i ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

5.1.5. Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocnika.

5.1.6. Przedstawianie propozycji do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, Radę Dyrektorów i inne organy Spółki.

5.1.7. Odwołania od decyzji organów Spółki.

5.1.8. Żądać działającego w imieniu Spółki naprawienia szkody wyrządzonej Spółce.

5.1.9. Do kwestionowania, działając w imieniu Spółki, transakcji dokonanych przez nią z powodu naruszenia przez przedstawiciela lub organ Spółki warunków wykonywania uprawnień lub interesów Spółki, z powodów przewidzianych w Ustawie Federalnej z dnia 26 grudnia 1995 r. N 208-FZ „O spółkach akcyjnych” i żądania zastosowania skutków ich nieważności, a także zastosowania skutków nieważności nieważnych transakcji Spółki.

5.1.10. Zawrzeć między sobą lub z niektórymi akcjonariuszami umowę w sprawie wykonywania ich praw korporacyjnych (członkowskich) (umowa korporacyjna), zgodnie z którą zobowiązują się oni do wykonywania tych praw w określony sposób lub powstrzymywania się (odmowy) od ich wykonywania, w tym od głosowania w określony sposób na Walnym Zgromadzeniu, koordynować inne czynności mające na celu zarządzanie Spółką, nabywać lub zbywać akcje po określonej cenie lub po zaistnieniu określonych okoliczności albo powstrzymać się od zbywania akcji do czasu wystąpienia określonych okoliczności.

5.1.11. Korzystaj z innych praw zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

5.2. Akcjonariusze zobowiązani są:

5.2.1. Zachowaj poufność informacji o działalności Spółki w sposób określony przez obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

5.2.2. Powiadamiaj Spółkę o wszelkich zmianach adresów lub danych paszportowych.

5.2.3. Brać udział w tworzeniu majątku Spółki w wymaganej wysokości w sposób, sposób i na warunkach przewidzianych w ustawie federalnej z dnia 26 grudnia 1995 r. N 208-FZ „O spółkach akcyjnych” i niniejszym Statucie.

5.2.4. Uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, bez których Spółka nie może kontynuować swojej działalności zgodnie z prawem, jeżeli takie uczestnictwo jest niezbędne do podejmowania takich decyzji.

5.2.5. Niepodejmowania działań, których celem jest celowe wyrządzenie szkody Spółce, niepodejmowania działań (zaniechania) w sposób istotny utrudniających lub uniemożliwiających osiągnięcie celów, dla których Spółka została powołana.

5.2.6. Podjąć rozsądne działania, aby z wyprzedzeniem powiadomić pozostałych akcjonariuszy Spółki o zamiarze wystąpienia z roszczeniami o naprawienie strat poniesionych przez Spółkę lub o unieważnienie transakcji spółki lub przedstawienie przed sądem skutków nieważności transakcji, a także zapewnić im inne informacje istotne dla sprawy.

5.2.7. Przestrzegaj postanowień niniejszej Karty.

Artykuł 6. Oddziały i przedstawicielstwa. Spółki zależne

6.1. Spółka ma prawo tworzyć przedstawicielstwa i oddziały w sposób przewidziany przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

6.1.1. Przedstawicielstwo jest odrębny podział Spółka zlokalizowana poza jej siedzibą, reprezentująca interesy Spółki i chroniąca je.

6.1.2. Oddział to odrębny oddział Spółki, zlokalizowany poza jej siedzibą i pełniący całość lub część jej funkcji, w tym także funkcję przedstawicielstwa.

6.1.3. Przedstawicielstwa i oddziały nie są osobami prawnymi. Są oni obdarowani majątkiem Spółki i działają na podstawie przepisów zatwierdzonych przez Spółkę.

6.1.4. Kierownicy przedstawicielstw i oddziałów są powoływani przez Spółkę i działają na podstawie jej pełnomocnictwa.

6.1.5. Tworzenie przez Spółkę oddziałów i otwieranie przedstawicielstw poza terytorium Federacji Rosyjskiej odbywa się również zgodnie z ustawodawstwem państwa obcego w miejscu lokalizacji oddziałów i przedstawicielstw, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej Federacji Rosyjskiej.

6.2. Informacje o oddziałach i przedstawicielstwach (jeżeli w Spółce istnieją oddziały i/lub przedstawicielstwa).

6.3. Spółka ma prawo do posiadania na terytorium Federacji Rosyjskiej zależnych spółek handlowych posiadających osobowość prawną, utworzonych zgodnie z ustawą federalną z dnia 26 grudnia 1995 r. N 208-FZ „O spółkach akcyjnych” i innymi federalnymi prawa, a poza terytorium Federacji Rosyjskiej – zgodnie z ustawodawstwem obcego państwa właściwym dla lokalizacji spółek zależnych, chyba że umowa międzynarodowa Federacji Rosyjskiej stanowi inaczej.

Artykuł 7. Zarządzanie w społeczeństwie. Walne Zgromadzenie

7.1. W Spółce utworzono organy zarządzające i kontrolne.

7.1.1. Organy zarządzające Spółki:

- Walne Zgromadzenie;

- Zarząd (Rada Nadzorcza);

- Zarząd (Dyrekcja);

- Dyrektor generalny(Dyrektor, Prezes).

7.1.2. Organem kontrolnym Spółki jest Komisja Rewizyjna.

7.2. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wprowadzenie zmian i uzupełnień do Statutu Spółki lub zatwierdzenie Statutu Spółki w nowym wydaniu;

2) reorganizacja Spółki;

3) likwidacja Spółki, powołanie komisji likwidacyjnej oraz zatwierdzenie śródrocznych i końcowych bilansów likwidacyjnych;

4) ustalanie składu ilościowego Zarządu Spółki, wybór jego członków i przedterminowe wygaśnięcie ich mandatów;

5) określenie liczby, wartości nominalnej, kategorii (rodzaju) akcji uprawnionych oraz uprawnień, jakie te akcje dają;

6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji;

Jeżeli procedura płatności na stronie systemu płatności nie została zakończona, pieniężna
środki NIE zostaną pobrane z Twojego konta i nie otrzymamy potwierdzenia płatności.
W takim przypadku możesz powtórzyć zakup dokumentu za pomocą przycisku po prawej stronie.

Wystąpił błąd

Płatność nie została zrealizowana z powodu błędu technicznego, gotówka z Twojego konta
nie zostały spisane. Spróbuj poczekać kilka minut i powtórzyć płatność ponownie.

Zatwierdzony

Walne zgromadzenie założycieli

Publiczna spółka akcyjna

______________________________

Protokół N____ z „__”__________20_ g]

Czarter

publiczna spółka akcyjna

(organy spółki – walne zgromadzenie wspólników, zarząd, jedyny organ wykonawczy)

1. Postanowienia ogólne

1.1. Publiczna spółka akcyjna „______” (zwana dalej „Spółką”) działa zgodnie z niniejszym Statutem, Kodeksem cywilnym Federacji Rosyjskiej, Ustawą federalną z dnia 26 grudnia 1995 r. N 208-FZ „O spółkach akcyjnych ” i inne regulacyjne akty prawne Federacji Rosyjskiej.

1.2. Spółka została utworzona na podstawie Umowy Założycielskiej z dnia „__”__________ 20__, zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie (protokół nr _____ z dnia „__”__________ 20__).

1.3. Pełna nazwa korporacyjna Spółki w języku rosyjskim:________________________________________________________________________________

Publiczna Spółka Akcyjna „_________________________________”.

Skrócona nazwa Spółki w języku rosyjskim:

Publiczna SA „________________________________________________________________”.

1.4. Siedziba firmy: ________________________________________.

1,5. Spółka posiada osobowość prawną, posiada odrębny majątek i odpowiada za swoje zobowiązania, może we własnym imieniu nabywać i wykonywać prawa cywilne oraz zaciągać zobowiązania cywilne, a także być powodem i pozwanym w sądzie.

1.6. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swoich akcjonariuszy.

1.7. Państwo i jego organy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Spółki, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwa i jego organów.

1.8. Spółka ma prawo, zgodnie z ustaloną procedurą, otwierać rachunki bankowe na terytorium Federacji Rosyjskiej i za granicą.

1.9. Społeczeństwo ma okrągły znaczek, zawierający pełną nazwę firmy w języku rosyjskim i wskazanie jej lokalizacji.

Spółka ma prawo posiadać pieczątki i formularze z nazwą firmy, własnym godłem, a także zarejestrować je w określony sposób znaki towarowe oraz inne środki identyfikacji wizualnej.

1.10. Spółka zobowiązuje się do przestrzegania wymogów Regulaminu Rejestracji Wojskowej, zatwierdzonego Dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 27 listopada 2006 N 719.

1.11. Firma może tworzyć oddziały i otwierać przedstawicielstwa na terenie Federacji Rosyjskiej i za granicą. Oddziały i przedstawicielstwa wykonują swoją działalność w imieniu Spółki, która jest za nie odpowiedzialna.

1.12. Spółka zapewnia prowadzenie i przechowywanie rejestru akcjonariuszy Spółki zgodnie z aktami prawnymi Federacji Rosyjskiej od chwili państwowej rejestracji Spółki.

Właścicielem rejestru akcjonariuszy Spółki jest Sekretarz, który posiada licencję przewidzianą przez prawo i działa na podstawie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawartej ze Spółką.

1. Cel i działalność firmy

2.1. Głównym celem działalności Spółki jest generowanie zysku poprzez efektywne wykorzystanie posiadanego majątku w interesie samej Spółki i jej akcjonariuszy.

2.2. Spółka posiada prawa obywatelskie i ponosi obowiązki niezbędne do prowadzenia wszelkich rodzajów działalności, które nie są zabronione przez prawo federalne.

2.3. Spółka może podejmować określone rodzaje działalności przewidziane przepisami prawa wyłącznie na podstawie specjalnego zezwolenia (koncesji), członkostwa w organizacji samoregulacyjnej lub wydanego organizacja samoregulacyjna zaświadczenia o dopuszczeniu do określonego rodzaju pracy.

Jeżeli warunki udzielenia specjalnego zezwolenia (koncesji) na prowadzenie określonego rodzaju działalności przewidują wymóg prowadzenia takiej działalności jako wyłącznej, to Spółka w okresie ważności specjalnego zezwolenia (koncesji) nie posiada prawo do prowadzenia innego rodzaju działalności, z wyjątkiem rodzajów działalności przewidzianych specjalnym zezwoleniem (koncesją) i pokrewnych.

2.4. Główną działalnością Spółki jest:________________

________ (wskazać rodzaje działalności zgodnie z Klasyfikator ogólnorosyjski gatunek działalność gospodarcza OK 029-2001 (OKVED) (NACE Rev. 1), wprowadzony w życie dekretem o normie państwowej Federacji Rosyjskiej z dnia 6 listopada 2001 r. N 454-st, który Spółka zamierza wdrożyć).

1. Kapitał autoryzowany

3.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi _______________ rubli i składa się z wartości nominalnej akcji nabytych przez akcjonariuszy.

Firma opublikowała:

— akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej ___________ rubli każda _____________ sztuk;

— akcje uprzywilejowane typu [w razie potrzeby wypełnić] o wartości nominalnej ___________ rubli każda _________ sztuk.

3.2. Spółka ma prawo dodatkowo umieścić:

— akcje zwykłe imienne o wartości nominalnej ____ rubli każda ___________________ sztuk.

Uprawniona akcja zwykła ma te same prawa, co wyemitowana akcja zwykła;

— akcje uprzywilejowane typu _____________ o wartości nominalnej ___________ rubli każda ___________ sztuk.

Zadeklarowana akcja uprzywilejowana typu [wpisać właściwe] daje tyle samo praw, co wyemitowana akcja uprzywilejowana.

3.3. Spółka ma prawo podwyższyć swój kapitał zakładowy w sposób przewidziany przez obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

3.4. Spółka ma prawo, a w przypadkach przewidzianych w ustawie federalnej „O spółkach akcyjnych” jest zobowiązana do obniżenia kapitału docelowego w sposób przewidziany przez obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

1. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność akcjonariuszy

4.1. Akcjonariusze Spółki mają prawo:

- otrzymać udział zysk netto(dywidendy) Spółki, z zastrzeżeniem podziału pomiędzy akcjonariuszy w sposób określony w niniejszym Statucie;

— w przypadku likwidacji Spółki, do otrzymania części majątku pozostałego po uregulowaniach z wierzycielami lub jego wartości (wartości likwidacyjnej), proporcjonalnie do liczby posiadanych w zamówieniu udziałów odpowiedniej kategorii (rodzaju) oraz porządek przewidziany w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej i niniejszej Karcie;

— zbyć swoje akcje według własnego uznania, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;

— otrzymywać od organów zarządzających Spółki niezbędne informacje we wszystkich sprawach wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

— w przypadkach i w sposób przewidziany przepisami prawa i niniejszym Statutem otrzymywać informacje o działalności Spółki oraz zapoznawać się z jej dokumentacją księgową i inną;

— przenieść wszelkie prawa lub ich część przysługujące z udziału odpowiedniej kategorii (rodzaju) na przedstawiciela (przedstawicieli) na podstawie pełnomocnictwa;

— w celu nabycia z wyprzedzeniem akcji i innych emisyjnych papierów wartościowych Spółki, zamiennych na akcje, składanych w drodze subskrypcji, w przypadkach i w sposób przewidziany w ustawie federalnej „O spółkach akcyjnych” i niniejszym Statucie;

— umieszczania spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w trybie i na warunkach przewidzianych niniejszym Statutem oraz ustawą federalną „O spółkach akcyjnych”;

— żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nadzwyczajnego audytu przez Komisję Rewizyjną lub niezależnego audytora działalności Spółki w trybie i na warunkach przewidzianych niniejszym Statutem oraz ustawą federalną „O spółkach akcyjnych” ;

— do kwestionowania, działając w imieniu Spółki, transakcji przez nią dokonanych na podstawach przewidzianych w art. 174 Kodeks cywilny RF i ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych” i żądają zastosowania konsekwencji ich nieważności, a także zastosowania konsekwencji nieważności nieważnych transakcji Spółki;

— żądać działającego w imieniu Spółki naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Spółki, członków organów kolegialnych Spółki oraz osoby decydujące o działaniu Spółki;

— odwołanie od decyzji organów Spółki pociągających za sobą skutki cywilne, w przypadkach i w sposób przewidziany przepisami prawa;

- żądać od Spółki odkupienia całości lub części posiadanych przez nią akcji w trybie i w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie oraz ustawie federalnej „O spółkach akcyjnych”;

— wykonywać inne uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie, ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej, a także decyzjach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych zgodnie z jego kompetencjami.

4.2. Akcjonariusze – właściciele akcji zwykłych Spółki mają prawo:

— brać udział w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji.

4.3. Akcjonariusze – właściciele akcji uprzywilejowanych uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu przy podejmowaniu decyzji w sprawach reorganizacji i likwidacji Spółki, a także w sprawie zwolnienia jej z obowiązku ujawniania lub udzielania informacji przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej dotyczące papierów wartościowych.

4.3.1. Akcjonariusze – właściciele akcji uprzywilejowanych danego rodzaju nabywają prawo głosu przy podejmowaniu na Walnym Zgromadzeniu spraw dotyczących wprowadzenia zmian i uzupełnień do Statutu Spółki ograniczających prawa akcjonariuszy – posiadaczy akcji uprzywilejowanych tego rodzaju, w tym także w sprawach o ustaleniu lub podwyższeniu kwoty dywidend i (lub) ustaleniu lub zwiększeniu wartości likwidacyjnej akcji uprzywilejowanych poprzedniego pierwszeństwa, a także zapewnieniu akcjonariuszom posiadającym akcje uprzywilejowane innego rodzaju korzyści w kolejności wypłaty dywidendy oraz ( lub) wartość likwidacyjna udziałów.

4.3.2. Akcjonariusze – właściciele akcji uprzywilejowanych danego rodzaju nabywają prawo głosu przy podejmowaniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwestii złożenia wniosku o notowanie lub wycofanie z notowań akcji uprzywilejowanych tego rodzaju.

4.3.3. Akcjonariusze – właściciele akcji uprzywilejowanych określonego rodzaju, dla których wysokość dywidendy określona jest w niniejszym Statucie, z wyjątkiem akcjonariuszy – właścicieli akcji uprzywilejowanych kumulatywnie, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosować we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji, począwszy od zgromadzenia następującego po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym bez względu na przyczyny nie podjęto żadnej decyzji o wypłacie dywidendy lub podjęto decyzję o niepełnej wypłacie dywidendy na rzecz uprzywilejowanych akcje tego typu. Prawo akcjonariuszy – właścicieli akcji uprzywilejowanych tego typu do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wygasa z chwilą pierwszej wypłaty dywidendy z tych akcji w pełny rozmiar.

4.3.4. Akcjonariusze – właściciele kumulowanych akcji uprzywilejowanych danego rodzaju mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji, począwszy od zgromadzenia następującego po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęta zostanie decyzja o wypłacie tych akcji w całości powinna zostać dokonana skumulowana dywidenda, jeżeli taka decyzja nie została podjęta lub została podjęta decyzja o niepełnej wypłacie dywidendy. Prawo akcjonariuszy – właścicieli kumulowanych akcji uprzywilejowanych określonego rodzaju do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wygasa z chwilą wypłaty w całości wszystkich skumulowanych dywidend z tych akcji.

4.4. Akcjonariusze Spółki zobowiązani są do:

— opłacić akcje Spółki w terminie określonym umową o zawiązaniu Spółki;

— przestrzegać wymogów Statutu Spółki oraz decyzji organów zarządzających i kontrolnych Spółki podjętych w ramach ich kompetencji;

— nieujawniania informacji poufnych dotyczących działalności Spółki;

— uczestniczyć w podejmowaniu decyzji korporacyjnych, bez których Spółka nie może zgodnie z prawem kontynuować swojej działalności, jeżeli jej udział jest niezbędny do podjęcia takich decyzji;

— niepodejmowania działań świadomie mających na celu wyrządzenie szkody Spółce;

— niepodejmowania działań (bierności) znacząco utrudniających lub uniemożliwiających osiągnięcie celów, dla których Spółka została powołana.

Akcjonariusze Spółki ponoszą inne obowiązki, przewidziane przez prawo i niniejszą Kartę.

1. 5. Prawo poboru akcjonariuszy

5.1. Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwokupu do objęcia dodatkowych akcji oraz emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje składanych w drodze subskrypcji otwartej w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych przez nich akcji danej kategorii (rodzaju).

5.2. Akcjonariusze Spółki, którzy głosowali przeciw lub nie brali udziału w głosowaniu w sprawie emisji w drodze subskrypcji zamkniętej akcji i emisyjnych papierów wartościowych zamiennych na akcje, mają prawo poboru do objęcia dodatkowych akcji i emisyjnych papierów wartościowych zamiennych na akcje (zwanych dalej jako prawo poboru) złożone w ramach subskrypcji zamkniętej, w ilości proporcjonalnej do liczby posiadanych przez nich akcji tej kategorii (rodzaju). Prawo to nie dotyczy plasowania akcji oraz innych emisyjnych papierów wartościowych zamiennych na akcje, przeprowadzanego w drodze subskrypcji zamkniętej wyłącznie wśród akcjonariuszy, jeżeli w tym przypadku akcjonariusze mają możliwość nabycia całej liczby uplasowanych akcji oraz innej emisji papiery wartościowe zamienne na akcje, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, akcji odpowiedniej kategorii (rodzaju).

5.3. Akcjonariusze Spółki korzystają z prawa pierwokupu do objęcia dodatkowych akcji oraz emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje w trybie określonym w ustawie federalnej „O spółkach akcyjnych”.

1. Nabycie i umorzenie wyemitowanych akcji przez spółkę

6.1. Spółka ma prawo objęcia uplasowanych przez nią akcji decyzją Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału docelowego Spółki w celu zmniejszenia ich ogólnej liczby. Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie decyzji o obniżeniu kapitału docelowego są umarzane z chwilą ich nabycia. Zapłata za nabyte udziały następuje gotówką.

6.2. Nabycie akcji zwykłych Spółki w celu ich umorzenia musi nastąpić z zachowaniem wymaganego wymogu Prawo federalne„O spółkach akcyjnych” w sprawie stosunku wartości nominalnej akcji uprzywilejowanych i zwykłych w kapitale zakładowym Spółki.

6.3. Spółka ma prawo objęcia uplasowanych przez nią akcji decyzją Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki w przypadkach niezwiązanych z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki. Nabyte akcje znajdują się w dyspozycji Spółki, nie dają prawa głosu, nie są uwzględniane przy obliczaniu głosów i nie są naliczane od nich dywidendy. Akcje te muszą zostać sprzedane po cenie rynkowej nie później niż w ciągu roku od dnia ich nabycia. W przeciwnym razie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie musiało podjąć decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze jego spłaty. Zapłata za nabyte udziały następuje gotówką.

6.4. Każdy akcjonariusz jest właścicielem akcji danej kategorii (rodzaju), w przypadku podjęcia decyzji o zakupie ma prawo zbyć te akcje, a Spółka ma obowiązek je nabyć. Jeżeli łączna liczba akcji, w odniesieniu do których wpłynęły wnioski o ich nabycie przez Spółkę, przekroczy liczbę akcji, które Spółka może nabyć, biorąc pod uwagę ograniczenia określone w art. 72 ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych” Spółki”, akcje nabywane są od akcjonariuszy proporcjonalnie do określonych wymogów.

6.5. Akcjonariusze posiadający akcje z prawem głosu mają prawo żądać od Spółki odkupienia całości lub części ich akcji, jeżeli głosowali przeciw lub nie brali udziału w głosowaniu przy podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy następujących uchwał:

— w sprawie reorganizacji Spółki;

— po zakończeniu dużej transakcji, o zatwierdzeniu której decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z art. 79 ust. 3 ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych”;

— w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do Statutu Spółki lub zatwierdzenia Statutu Spółki w Nowa edycja które ograniczają ich prawa;

— o złożeniu wniosku o wycofanie z obrotu akcji Spółki i (lub) emitowanych papierów wartościowych Spółki zamiennych na jej akcje, jeżeli głosowali przeciwko podjętej decyzji lub nie wzięli udziału w głosowaniu.

6.6. Akcje nabyte przez Spółkę znajdują się w jej dyspozycji, nie dają prawa głosu, nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów i nie są od nich naliczane dywidendy. Nabyte akcje muszą zostać sprzedane po cenie nie niższej od ich wartości rynkowej nie później niż w ciągu roku od dnia przeniesienia ich własności na Spółkę, w przeciwnym razie Walne Zgromadzenie będzie musiało podjąć decyzję o obniżeniu kapitału docelowego Spółki poprzez umorzenia tych akcji.

1. Dywidendy

7.1. Spółka ma prawo, w oparciu o wyniki pierwszego kwartału, sześciu miesięcy, dziewięciu miesięcy roku obrotowego i (lub) w oparciu o wyniki roku obrotowego, podjąć decyzję (ogłosić) o wypłacie dywidendy z zaległych akcji, chyba że ustawa federalna „O spółkach akcyjnych” stanowi inaczej. Decyzja o wypłacie (deklaracji) dywidendy na podstawie wyników pierwszego kwartału, sześciu miesięcy i dziewięciu miesięcy roku obrotowego może zostać podjęta w terminie trzech miesięcy od zakończenia odpowiedniego okresu.

Dywidendy wypłacane są w gotówce.

7.2. Źródłem wypłaty dywidendy jest zysk Spółki po opodatkowaniu (zysk netto Spółki). Dywidendy z akcji uprzywilejowanych określonych typów mogą być także wypłacane z utworzonych wcześniej na ten cel funduszy specjalnych Spółki.

7.3. Decyzję o wypłacie (deklaracji) dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie. Decyzja ta musi określać wysokość dywidend z akcji każdej kategorii (rodzaju), formę ich wypłaty, tryb wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej, dzień ustalenia osób uprawnionych do dywidendy. W takim przypadku decyzja o ustaleniu dnia ustalenia osób uprawnionych do dywidendy zapada wyłącznie na wniosek Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki.

7.4. Wysokość dywidendy nie może być wyższa niż wysokość dywidendy rekomendowanej przez Zarząd (Radę Nadzorczą) Spółki.

7,5. Osoba, która nie otrzymała zadeklarowanych dywidend z uwagi na fakt, że Spółka lub Rejestrator nie posiada dokładnych i niezbędnych danych adresowych lub dane bankowe lub w związku z inną zwłoką, wierzyciel ma prawo ubiegać się o wypłatę takich dywidend (nieodebranych dywidend) w terminie [określ okres nie krótszy niż trzy i nie więcej niż pięć lat] lat od dnia podjęcia decyzji o Zapłać im. Termin do złożenia wniosku o wypłatę nieodebranej dywidendy w przypadku jego niedotrzymania nie podlega przywróceniu, chyba że osoba uprawniona do dywidendy nie złożyła tego żądania pod wpływem przemocy lub groźby.

Po upływie określonego terminu zadeklarowane i nieodebrane dywidendy wracają do zysków zatrzymanych Spółki, a obowiązek ich wypłaty wygasa.

7.6. Ograniczenia w zakresie decyzji o wypłacie dywidendy i jej wypłaty określa ustawa federalna „O spółkach akcyjnych”.

1. Organy zarządzające i kontrolne spółki

8.1. Organami zarządzającymi Spółki są:

- Walne Zgromadzenie;

— Zarząd (Rada Nadzorcza) Spółki;

— Jedyny organ wykonawczy — [Dyrektor, Dyrektor Generalny].

8.2. Organem kontroli działalności finansowo-gospodarczej Spółki jest Komisja Rewizyjna Spółki.

1. 9. Walne zgromadzenie akcjonariuszy

9.1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. Jeżeli wszystkie akcje Spółki z prawem głosu należą do jednego akcjonariusza, decyzje w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowane są przez tego akcjonariusza samodzielnie i są dokumentowane w formie pisemnej.

9.2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:

1) wprowadzenie zmian i uzupełnień do Statutu Spółki lub zatwierdzenie Statutu Spółki w nowym wydaniu;

2) ustalanie składu ilościowego Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki, wybór jego członków i przedterminowe wygaśnięcie ich uprawnień;

3) utworzenie organu wykonawczego Spółki, przedterminowe wygaśnięcie jego uprawnień.

4) podjęcie decyzji o przeniesieniu kompetencji jedynego organu wykonawczego Spółki na inną spółkę gospodarczą (organizację zarządzającą) lub przedsiębiorca indywidualny(menedżer), a także zatwierdzenie takiej organizacji zarządzającej lub takiego menedżera oraz warunki umowy z taką organizacją zarządzającą lub z takim menedżerem;

5) zatwierdzanie raportów rocznych, rocznych sprawozdań finansowych, w tym rachunków zysków i strat (rachunku zysków i strat) Spółki, a także podziału zysków (w tym wypłaty (deklaracji) dywidendy, z wyjątkiem zysków przeznaczonych na dywidendę wyniki pierwszego kwartału, półrocza, dziewięciu miesięcy roku obrotowego) oraz straty Spółki na podstawie wyników roku obrotowego;

6) podejmowanie decyzji o utworzeniu przez Spółkę innych osób prawnych;

7) podejmowanie decyzji o uczestnictwie w grupach finansowych i przemysłowych, stowarzyszeniach i innych stowarzyszeniach organizacji handlowych;

8) podejmowanie decyzji w sprawie reorganizacji Spółki;

9) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Spółki, powołania komisji likwidacyjnej (likwidatora) oraz zatwierdzenia śródrocznych i ostatecznych bilansów likwidacyjnych;

10) wybór członków Komisji Rewizyjnej Spółki i wcześniejsze wygaśnięcie ich uprawnień;

11) zgoda audytora Spółki;

12) określenie liczby, wartości nominalnej, kategorii (rodzaju) akcji uprawnionych oraz uprawnień, jakie te akcje dają;

13) podwyższenie kapitału docelowego Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub poprzez objęcie dodatkowych akcji;

14) obniżenie kapitału docelowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, poprzez nabycie przez Spółkę części akcji w celu zmniejszenia ich ogólnej liczby, a także poprzez umorzenie akcji nabytych lub odkupionych przez Spółkę;

15) wypłata (ogłoszenie) dywidendy na podstawie wyników pierwszego kwartału, półrocza, dziewięciu miesięcy roku obrotowego;

16) określenie trybu przeprowadzania Walnego Zgromadzenia;

17) podział i konsolidacja udziałów;

18) podejmowanie decyzji o zatwierdzeniu transakcji w przypadkach przewidzianych w art. 83 ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych”;

19) podejmowanie decyzji zatwierdzających główne transakcje, której przedmiotem są nieruchomości, których wartość przekracza 50% wartości księgowej majątku Spółki.

20) nabycie przez Spółkę akcji pozostających w obrocie w celu zmniejszenia ich ogólnej liczby;

21) zatwierdzanie dokumentów wewnętrznych regulujących działalność organów Spółki;

22) podjęcie decyzji o przeprowadzeniu badania działalności finansowo-gospodarczej Spółki;

23) podjęcie decyzji o zwrocie kosztów przygotowania i odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na koszt Spółki;

24) podejmowanie decyzji w sprawie wypłaty wynagrodzeń i (lub) rekompensat za wydatki związane z wykonywaniem swoich obowiązków przez członków Zarządu (Rady Nadzorczej), członków Komisji Rewizyjnej Spółki;

25) podjęcie decyzji w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji Spółki i (lub) papierów wartościowych Spółki zamiennych na akcje Spółki;

26) podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku o wycofanie z obrotu akcji Spółki i (lub) papierów wartościowych spółki zamiennych na jej akcje;

27) rozstrzyganie innych kwestii przewidzianych w Kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej i ustawie federalnej „O spółkach akcyjnych”.

9.3. Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie poddanej pod głosowanie zapada większością głosów akcjonariuszy – właścicieli akcji Spółki z prawem głosu biorących udział w zgromadzeniu, chyba że Ustawa Federalna stanowi inaczej dla podjęcia decyzji „O spółkach akcyjnych” i niniejszym Statucie.

9.4. Decyzje w sprawach określonych w podpunktach 4, 7, 8, 13, 17-21 punktu 9.2 niniejszego Statutu Walne Zgromadzenie podejmuje wyłącznie na wniosek Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki.

9,5. Decyzje w sprawach określonych w podpunktach 1, 8, 9, 12, 20, 26 punktu 9.2 niniejszego Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością ¾ głosów akcjonariuszy – właścicieli akcji z prawem głosu uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcjonariusze.

Decyzja w sprawie określonej w podpunkcie 26 punktu 9.2 niniejszego Statutu wchodzi w życie pod warunkiem, że łączna liczba akcji, w stosunku do których składane są żądania umorzenia, nie przekroczy liczby akcji, które Spółka może odkupić z zastrzeżeniem ograniczenie ustanowione w klauzuli 5 artykułu 76 ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych”.

9.6. Decyzję o zatwierdzeniu transakcji, w której istnieje udział, Walne Zgromadzenie podejmuje większością głosów wszystkich akcjonariuszy niezainteresowanych transakcją.

9.7. Sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie mogą być poddawane pod rozstrzygnięcie organowi wykonawczemu Spółki. Sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie mogą być przekazywane do rozstrzygnięcia Zarządowi (Radzie Nadzorczej) Spółki, z wyjątkiem spraw przewidzianych w Ustawie Federalnej „O spółkach akcyjnych”.

9,8. Walne Zgromadzenie nie ma prawa rozpatrywać i podejmować decyzji w sprawach nienależących do jego kompetencji na mocy Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej i Ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych”.

9,9. Walne Zgromadzenie nie ma prawa podejmować decyzji w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, a także zmieniać porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte w sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (z wyjątkiem przypadku, gdy uczestniczyli w nim wszyscy akcjonariusze Spółki) lub z naruszeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia , w przypadku braku kworum do odbycia Walnego Zgromadzenia lub braku konieczności podjęcia uchwały większością głosów akcjonariuszy, są nieważne bez względu na ich zażalenie do sądu.

9.10. Spółka corocznie, nie wcześniej niż dwa miesiące i nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, odbywa zwyczajne Walne Zgromadzenie.

9.11. Walne zgromadzenia akcjonariuszy odbywające się poza walnym zgromadzeniem mają charakter nadzwyczajny.

9.12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się decyzją Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki na podstawie:

- z własnej inicjatywy;

— wymagania Komisji Rewizyjnej Spółki;

— wymagania audytora Spółki;

— żądania akcjonariuszy (akcjonariuszy) Spółki posiadających na dzień przedstawienia żądania co najmniej 10% głosów w Spółce z prawem głosu.

9.13. Listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie danych z rejestru akcjonariuszy Spółki w terminach przewidzianych w art. 51 ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych”.

9.14. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy dokonać nie później niż na 20 dni przed terminem jego odbycia, chyba że ustawa federalna „O spółkach akcyjnych” przewiduje inne terminy.

W wyznaczonym terminie zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przesyła się każdej osobie wskazanej na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu listem poleconym albo doręcza się każdej z tych osób za podpisem albo ogłasza w [wpisać nazwę drukowanej publikacji dostępnej dla wszystkich akcjonariuszy Spółki]. W wyznaczonym terminie zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przesyła się każdej osobie wskazanej na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu listem poleconym albo doręcza się każdej z tych osób za podpisem albo ogłasza w ( wskazać nazwę drukowanej publikacji dostępnej dla wszystkich akcjonariuszy Spółki) i jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki w internetowej sieci informacyjno-telekomunikacyjnej (należy wskazać stronę internetową Spółki) lub zamieszczana na stronie internetowej Spółki w internetowej sieci informacyjno-telekomunikacyjnej ( podać stronę internetową Spółki).

Spółka ma prawo dodatkowo informować akcjonariuszy o odbyciu walnego zgromadzenia w inny sposób. środki masowego przekazu(telewizja, radio).

9.15. Akcjonariusze (akcjonariusze) posiadający łącznie co najmniej 2% głosów w Spółce z prawem głosu mają prawo umieszczać sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszać kandydatów do Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki Spółka, Komisja Rewizyjna, której liczba nie może przekraczać składu ilościowego odpowiedniego organu, a także kandydat na stanowisko jedynego organu wykonawczego.

Propozycje takie muszą wpłynąć do Spółki nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia roku obrotowego.

9.16. Jeżeli w proponowanym porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się kwestia wyboru członków Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki, akcjonariusze (akcjonariusze) Spółki, posiadający łącznie co najmniej 2% głosów na akcjach Spółki, mają prawo zgłaszania kandydatów do wyborów do Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki, których liczba nie może przekraczać składu ilościowego Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki.

Propozycje takie powinny wpłynąć do Spółki co najmniej na 30 dni przed terminem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9.17. Oprócz spraw zaproponowanych przez akcjonariuszy do umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a także w przypadku braku takich propozycji albo braku lub niewystarczającej liczby zgłoszonych przez akcjonariuszy kandydatów do utworzenia odpowiedniego organu, Zarząd (Rada Nadzorcza) Spółki ma prawo według własnego uznania umieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia pytania akcjonariuszy lub wybranych kandydatów.

9.18. Walne Zgromadzenie jest ważne (posiada quorum), jeżeli uczestniczyli w nim akcjonariusze posiadający łącznie więcej niż połowę głosów z akcji Spółki przysługujących z prawem głosu.

9.19. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się sprawy, w których głosowaniu podlegają różne grupy wyborców, ustalenie kworum do podjęcia decyzji w tych sprawach następuje odrębnie. Jednocześnie brak kworum do podejmowania decyzji w sprawach, w których głosuje jedna grupa wyborców, nie stoi na przeszkodzie podejmowaniu decyzji w sprawach, w których głosuje inna grupa wyborców, w przypadku których jest kworum.

9.20. Funkcje Komisji Liczącej pełni Rejestrator Spółki.

9.21. Komisja Skrutacyjna weryfikuje uprawnienia i rejestruje osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu, stwierdza kworum na Walnym Zgromadzeniu, wyjaśnia kwestie powstałe w związku z wykonywaniem przez akcjonariuszy (ich przedstawicieli) prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, wyjaśnia sposób głosowania w sprawach poddawanych pod głosowanie, zapewnia ustalony tryb głosowania i prawa akcjonariuszy do udziału w głosowaniu, liczy głosy i podsumowuje wyniki głosowania, sporządza protokół z wyników głosowania, przekazuje karty do głosowania do archiwum.

9.22. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może wykonywać akcjonariusz osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

9.24. Protokoły z Walnego Zgromadzenia prowadzi Sekretarz wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres __________________ roku/lat.

9.25. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz skład akcjonariuszy obecnych przy jej podjęciu potwierdzane jest zaświadczeniem Rejestratora Spółki.

9.26. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza się nie później niż w terminie 3 dni roboczych po zamknięciu Walnego Zgromadzenia w dwóch egzemplarzach. Obydwa egzemplarze podpisują przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

1. 10. Zarząd (rada nadzorcza) spółki

10.1. Rada Dyrektorów (Rada Nadzorcza) Spółki jest organem zarządzającym Spółką, sprawującym ogólne zarządzanie działalnością Spółki (z wyjątkiem rozstrzygania spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia), monitorującym działalność władzy wykonawczej organów Spółki i wykonywania innych funkcji powierzonych jej przez prawo lub niniejszy Statut.

Członkowie Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres do najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10.2. Członkiem Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki może być wyłącznie indywidualny. Członek Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki nie może być akcjonariuszem Spółki.

10.3. Osoby wybrane do Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki mogą być wybierane ponownie nieograniczoną liczbę razy.

10.4. Decyzją Walnego Zgromadzenia, uprawnienia wszystkich członków Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki mogą zostać wygaszone przed terminem.

10,5. Skład ilościowy Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki wynosi [uzupełnić, jeśli to konieczne] członkowie.

10.6. Prezesa Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki wybierają spośród siebie członkowie Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki. Osoba pełniąca funkcje jedynego organu wykonawczego nie może być jednocześnie Prezesem Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki.

10.7. Prezes Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki organizuje jej pracę, zwołuje posiedzenia Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki i przewodniczy im, organizuje protokołowanie posiedzeń oraz przewodniczy Walnym Zgromadzenie Akcjonariuszy.

10.8. Posiedzenie Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki zwołuje Prezes Zarządu (Rada Nadzorcza) Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek członka Zarządu (Rada Nadzorcza) ), Komisji Rewizyjnej Spółki lub audytora Spółki, organu wykonawczego Spółki.

10.9. Kworum do odbycia posiedzenia Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki stanowi obecność co najmniej połowy liczby wybranych członków Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki.

10.10. Przy stwierdzeniu kworum i wyniku głosowania pisemna opinia członka Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki nieobecnego na posiedzeniu Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki w sprawie porządku obrad elementy są brane pod uwagę.

10.11. Decyzje Zarządu mogą być podejmowane bez posiedzenia, w drodze głosowania korespondencyjnego.

10.12. Decyzje na posiedzeniu Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki podejmowane są większością głosów członków Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki, chyba że ustawa federalna „O spółkach akcyjnych” stanowi inaczej ” lub niniejszą Kartę. Przy rozstrzyganiu spraw na posiedzeniu Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki każdemu członkowi Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki przysługuje jeden głos.

10.13. W przypadku podejmowania decyzji przez Zarząd (Rada Nadzorcza) Spółki w przypadku równej liczby głosów wśród członków Zarządu (Rada Nadzorcza) Spółki, decydujące znaczenie ma Prezes Zarządu (Rada Nadzorcza) głosować.

10.14. Protokół z posiedzenia Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki sporządza się nie później niż w terminie trzech dni od jego odbycia i podpisuje przewodniczący posiedzenia, który odpowiada za prawidłowość jego sporządzenia.

10.15. Do kompetencji Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki należą następujące sprawy:

1) określenie priorytetowych obszarów działalności Spółki;

2) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy;

3) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

4) ustalenie terminu sporządzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;

5) ustalanie formy odbycia Walnego Zgromadzenia (walne zgromadzenie lub głosowanie korespondencyjne);

6) ustalenie daty, miejsca i godziny Walnego Zgromadzenia;

7) określenie adresu pocztowego, na który można przesyłać karty do głosowania wypełnione przez akcjonariuszy w przypadku przewidzianym w art. 60 ust. 3 ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych”;

8) określenie terminu przyjmowania kart do głosowania oraz adresu pocztowego, na który należy przesyłać karty do głosowania wypełnione przez akcjonariuszy (w przypadku głosowania korespondencyjnego);

9) ustalanie trybu informowania akcjonariuszy o Walnym Zgromadzeniu;

10) określenie wykazu informacji (materiałów) przekazywanych akcjonariuszom w ramach przygotowań do Walnego Zgromadzenia oraz trybu ich udostępniania;

11) wstępne zatwierdzenie raportu rocznego Spółki;

12) zatwierdzanie formy i treści kart do głosowania;

13) plasowanie przez Spółkę obligacji i innych emisyjnych papierów wartościowych, z wyjątkiem akcji;

14) ustalanie ceny (wyceny pieniężnej) nieruchomości, ceny plasowania i wykupu emisyjnych papierów wartościowych;

15) nabywanie akcji, obligacji i innych papierów wartościowych uplasowanych przez Spółkę w przypadkach niezwiązanych z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki;

18) wykorzystanie funduszu rezerwowego i innych środków Spółki;

19) zatwierdzanie dokumentów wewnętrznych Spółki regulujących stosunki korporacyjne, z wyjątkiem dokumentów wewnętrznych, których zatwierdzanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia;

20) tworzenie oddziałów i otwieranie przedstawicielstw Spółki;

21) podejmowanie decyzji o zatwierdzeniu znaczących transakcji, których przedmiotem są nieruchomości, których wartość waha się od 25% do 50% wartości księgowej majątku Spółki. Decyzję w tej sprawie podejmują jednomyślnie wszyscy członkowie Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki;

22) podejmowanie decyzji o zatwierdzeniu transakcji w przypadkach przewidzianych w art. 83 ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych”. Decyzja w tej sprawie zapada większością głosów członków Zarządu (Rady Nadzorczej), którzy nie są zainteresowani finalizacją transakcji;

23) zatwierdzenie Rejestratora Spółki i warunków zawartej z nim umowy oraz rozwiązanie z nim umowy;

24) zezwolenie osobie pełniącej funkcje jedynego organu wykonawczego Spółki na pracę w organach zarządzających innych organizacji;

25) zatwierdzenie decyzji o emisji papierów wartościowych, prospektu emisyjnego papierów wartościowych Spółki oraz sprawozdania z wyników emisji papierów wartościowych;

26) podejmowanie decyzji o uczestnictwie i ustaniu uczestnictwa Spółki w innych organizacjach, z wyjątkiem organizacji, w których decyzję o uczestnictwie podejmuje Walne Zgromadzenie zgodnie z podpunktem 7 punktu 9.2 niniejszego Statutu;

27) przedłożenie kwestii reorganizacji Spółki pod rozstrzygnięcie Walnemu Zgromadzeniu;

28) poddawanie pod rozstrzygnięcie Walnemu Zgromadzeniu kwestii podwyższenia kapitału docelowego Spółki w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji lub w drodze objęcia dodatkowych akcji;

29) poddawanie pod decyzję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kwestii podziału i połączenia akcji;

30) poddawanie do decyzji Walnemu Zgromadzeniu kwestii zatwierdzania transakcji, w których istnieje interes;

31) poddawanie kwestii zatwierdzenia znaczących transakcji Walnemu Zgromadzeniu do decyzji;

32) poddawanie pod rozstrzygnięcie Walnemu Zgromadzeniu kwestii nabycia przez Spółkę akcji pozostających w obrocie;

33) poddawanie pod rozstrzygnięcie Walnemu Zgromadzeniu kwestii przynależności do grup finansowych i przemysłowych, stowarzyszeń i innych zrzeszeń organizacji handlowych;

34) poddawanie do decyzji Walnemu Zgromadzeniu kwestii zatwierdzenia dokumentów wewnętrznych regulujących działalność organów Spółki;

35) w sprawie utworzenia tymczasowego jedynego organu wykonawczego Spółki i odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia kwestii wcześniejszego wygaśnięcia kompetencji jedynego organu wykonawczego Spółki lub organizacji zarządzającej (menedżera) oraz powołania nowego organu wykonawczego Spółki lub przekazania uprawnień jedynego organu wykonawczego Spółki organizacji zarządzającej (menedżerowi). Decyzje w tej sprawie podejmowane są większością ¾ głosów członków Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki;

36) inne kwestie przewidziane w Kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej, ustawie federalnej „O spółkach akcyjnych” i niniejszym Statucie.

10.16. Sprawy należące do kompetencji Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki nie mogą być przekazywane do rozstrzygnięcia organowi wykonawczemu Spółki.

10.17. Członkowie Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki mają prawo otrzymywać informacje o działalności Spółki oraz zapoznawać się z jej dokumentacją księgową i inną, żądać naprawienia strat wyrządzonych Spółce (art. 53 § 1 Kodeksu Cywilnego). Federacji Rosyjskiej), kwestionować transakcje dokonane przez Spółkę na podstawach przewidzianych w art. 174 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej lub Ustawy Federalnej „O spółkach akcyjnych” i żądać zastosowania skutków ich nieważności, a także żądać zastosowania konsekwencji nieważności nieważnych transakcji Spółki w sposób określony w art. 65 ust. 2 ust. 2 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej.

1. 11. Jedyny organ wykonawczy spółki

11.1. Kierownictwo bieżącą działalnością Spółki sprawuje jedyny organ wykonawczy Spółki – [Dyrektor, Dyrektor Generalny], który odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem i Radą Dyrektorów (Radą Nadzorczą) Spółki.

11.2. Wybór [Dyrektora, Dyrektora Generalnego] Spółki oraz wcześniejsze wygaśnięcie jego uprawnień następuje decyzją Walnego Zgromadzenia.

11.3. Kadencja jedynego organu wykonawczego wynosi ____________ rok/lata.

11.4. Do kompetencji [Dyrektora, Dyrektora Generalnego] należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem bieżącej działalności Spółki, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki.

[Dyrektor, Dyrektor Generalny] organizuje wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki.

[Dyrektor, Dyrektor Generalny] bez pełnomocnictwa działa w imieniu Spółki, w tym reprezentuje jej interesy, dokonuje transakcji w imieniu Spółki, zatwierdza personel, wydaje polecenia i wydaje polecenia, które są wiążące dla wszystkich pracowników Spółki.

11,5. Łączenie stanowisk w organach zarządzających innych organizacji przez osobę pełniącą funkcje jedynego organu wykonawczego jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki.

1. 12. Komisja rewizyjna spółki

12.1. Kontrolę nad działalnością finansowo-gospodarczą Spółki (audyt wewnętrzny) sprawuje Komisja Rewizyjna Spółki.

12.2. Komisja Rewizyjna Spółki wybierana jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na okres jednego roku i składa się z ______ osób.

12.3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Spółki nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki, ani zajmować innych stanowisk w organach zarządzających Spółki.

12.4. Kontrola (audyt) działalności finansowo-gospodarczej Spółki przeprowadzana jest na podstawie wyników działalności Spółki za dany rok, a także w każdym czasie na wniosek Komisji Rewizyjnej Spółki, decyzją Zarządu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Zarząd (Rada Nadzorcza) Spółki lub na wniosek akcjonariusza (akcjonariuszy) Spółki posiadającego łącznie nie mniej niż 10% głosów w Spółce.

12,5. Na podstawie wyników badania działalności finansowo-gospodarczej Spółki Komisja Rewizyjna Spółki formułuje wniosek.

12.6. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Spółki osoby zajmujące stanowiska w organach zarządzających Spółki są zobowiązane do przedstawienia dokumentów dotyczących działalności finansowo-gospodarczej Spółki w terminie 10 dni od dnia przedstawienia pisemnego wezwania.

12.7. Komisja Rewizyjna Spółki ma prawo żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. 13. Fundusz Rezerwowy Spółki

13.1. Spółka tworzy fundusz rezerwowy w wysokości [wpisać wymagane]% kapitału docelowego. Fundusz rezerwowy Spółki tworzony jest z obowiązkowych składek rocznych w wysokości co najmniej 5% zysku netto, aż do osiągnięcia ustalonej kwoty.

13.2. Fundusz rezerwowy Spółki przeznaczony jest na pokrycie jej strat, a także na spłatę obligacji Spółki i odkupienie akcji Spółki w przypadku braku innych środków. Fundusz rezerwowy nie może być przeznaczony na inne cele.

1. 14. Przechowywanie dokumentów firmowych. Informacje o społeczeństwie

14.1. Spółka jest zobowiązana do przechowywania następujących dokumentów:

— umowa o zawiązaniu Spółki;

— Statut Spółki oraz dokonane w nim zmiany i uzupełnienia, które są rejestrowane w przewidziany sposób, decyzja o utworzeniu Spółki, dokument o rejestracji państwowej Spółki;

— dokumenty potwierdzające prawa majątkowe Spółki w jej bilansie;

— dokumenty wewnętrzne Spółki;

— regulamin oddziału lub przedstawicielstwa Spółki;

— sprawozdania roczne;

- Dokumenty księgowe;

- Dokumenty księgowe;

— protokoły Walnych Zgromadzeń (uchwały akcjonariusza będącego właścicielem wszystkich akcji Spółki z prawem głosu), posiedzeń Komisji Rewizyjnej Spółki, posiedzeń Zarządu (Rady Nadzorczej) Spółki;

— raporty niezależnych rzeczoznawców;

— wykazy osób powiązanych ze Spółką;

— wykazy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do otrzymania dywidend, a także inne wykazy sporządzane przez Spółkę w celu wykonywania przez akcjonariuszy ich praw zgodnie z wymogami ustawy federalnej „O spółce akcyjnej” Spółki”;

— wnioski Komisji Rewizyjnej Spółki, audytora Spółki, rządu i władze miejskie kontrola finansowa;

— prospekty emisyjne papierów wartościowych, raporty kwartalne emitenta i inne dokumenty zawierające informacje podlegające publikacji lub ujawnieniu w inny sposób zgodnie z ustawą federalną „O spółkach akcyjnych” i innymi przepisami federalnymi;

— powiadomienia o zawarciu umów korporacyjnych (umów wspólników) przesyłane do Spółki oraz wykazy osób, które takie umowy (umowy) zawarły;

— akty sądowe dotyczące sporów związanych z utworzeniem Spółki, jej zarządzaniem lub udziałem w niej;

— inne dokumenty przewidziane w Ustawie Federalnej „O spółkach akcyjnych”, niniejszym Statucie, dokumenty wewnętrzne Spółki, decyzje organów zarządzających Spółki, a także dokumenty przewidziane w aktach prawnych Federacji Rosyjskiej.

14.2. Spółka przechowuje dokumenty w siedzibie organu wykonawczego w sposób i przez okresy określone przepisami prawa.

14.3. Spółka ma obowiązek zapewnić akcjonariuszom dostęp do dokumentów przewidzianych niniejszym Statutem. Akcjonariusze (akcjonariusze) posiadający łącznie co najmniej 25% głosów na akcjach Spółki mają prawo wglądu do dokumentów księgowych.

14.4. Dokumenty określone w paragrafie 14.1 niniejszego Statutu muszą zostać dostarczone przez Spółkę w ciągu siedmiu dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku o rozpatrzenie w siedzibie organu wykonawczego Spółki. Spółka ma obowiązek, na żądanie osób mających prawo dostępu do tych dokumentów, udostępnić ich kopie określonych dokumentów. Opłata pobierana przez Spółkę za udostępnienie tych kopii nie może przewyższać kosztów ich wytworzenia.

14,5. Spółka ma obowiązek zapewnić akcjonariuszom Spółki dostęp do przysługujących jej aktów prawnych w sprawie sporu związanego z utworzeniem Spółki, jej zarządzaniem lub udziałem w niej, w tym orzeczeń o wszczęciu sąd arbitrażowy postępowania w sprawie i przyjęcia pozwu albo oświadczenia o zmianie podstawy lub przedmiotu wcześniej zgłoszonego roszczenia. W terminie trzech dni od dnia przedstawienia odpowiedniego żądania przez akcjonariusza Spółka ma obowiązek przedstawić wskazane dokumenty do wglądu w siedzibie organu wykonawczego Spółki. Na żądanie akcjonariusza spółka ma obowiązek udostępnić mu kopie tych dokumentów. Opłata pobierana przez Spółkę za udostępnienie takich kopii nie może przewyższać kosztu ich wytworzenia.

14.6. Spółka ma obowiązek ujawnić:

- roczny raport;

— roczne sprawozdania finansowe;

— Statut i inne dokumenty wewnętrzne Spółki regulujące działalność jej organów;

— informacje o osobach powiązanych;

— prospekt emisyjny papierów wartościowych spółki w przypadkach przewidzianych w aktach prawnych Federacji Rosyjskiej;

— zawiadomienie o odbyciu walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sposób przewidziany w federalnej ustawie o spółkach akcyjnych;

— inne informacje określone przez Bank Rosji.

14,7. W przypadku oferty publicznej obligacji lub innych papierów wartościowych Spółka dokonuje obowiązkowego ujawniania informacji w ilości i w sposób ustalony przez federalny organ wykonawczy dla rynku papierów wartościowych.

14.8. Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji swoich podmiotów stowarzyszonych i składania raportów na ich temat zgodnie z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

1. 15. Reorganizacja i likwidacja Spółki

15.1. Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółka może zostać dobrowolnie przeorganizowana.

Pozostałe podstawy i tryb reorganizacji Spółki określa Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej oraz inne ustawy federalne.

15.2. Reorganizacja Spółki może być przeprowadzona w formie połączenia, przystąpienia, podziału, wydzielenia i przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną, a także z jednoczesnym połączeniem różnych form reorganizacji.

15.3. Spółkę uważa się za zreorganizowaną, z wyjątkiem przypadków reorganizacji w formie połączenia, od momentu rejestracji państwowej nowo powstałych osób prawnych.

W przypadku reorganizacji Spółki w drodze połączenia innej spółki, pierwszą z nich uważa się za zreorganizowaną od chwili dokonania wpisu o zakończeniu działalności połączonej spółki w jednolitym państwowym rejestrze osób prawnych.

15.4. Spółka może zostać zlikwidowana dobrowolnie w sposób określony w art. 61 ust. 2 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, z uwzględnieniem wymogów ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych” i niniejszego Statutu. Spółka może zostać zlikwidowana na mocy postanowienia sądu z przyczyn przewidzianych w Kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej.

Likwidacja Spółki oznacza jej rozwiązanie bez przeniesienia praw i obowiązków w drodze sukcesji na inne osoby.

15,5. Likwidację Spółki uważa się za zakończoną, a Spółkę za nieistniejącą od chwili dokonania przez państwowy organ rejestrowy odpowiedniego wpisu w jednolitym państwowym rejestrze osób prawnych.

Statut spółki akcyjnej jest dokumentem założycielskim spółki. Wymogi statutu spółki są obowiązkowe do spełnienia przez wszystkie organy spółki i jej akcjonariuszy.

Statut firmy musi zawierać następujące informacje:

• pełna i skrócona nazwa spółki;
• lokalizacja firmy;
• rodzaj społeczeństwa (otwarte lub zamknięte);
• ilość, wartość nominalna, kategorie (zwykłe, uprzywilejowane) akcji i rodzaje akcji uprzywilejowanych składanych przez spółkę;
• prawa akcjonariuszy – właścicieli akcji każdej kategorii (rodzaju);
• wielkość kapitału zakładowego spółki;
• strukturę i kompetencje organów zarządzających spółki oraz tryb ich podejmowania decyzji;
• tryb przygotowania i odbycia walnego zgromadzenia, obejmujący wykaz spraw, w których decyzje organy zarządzające spółki podejmują kwalifikowaną większością głosów lub jednomyślnie;
• informacje o oddziałach i przedstawicielstwach firmy;
• inne postanowienia przewidziane prawem.

Statut może zawierać inne postanowienia, jednak nie sprzeczne z prawem.

Zgodnie z art. 52 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej zmiany w dokumentach założycielskich stają się skuteczne dla osób trzecich dopiero od momentu ich rejestracji państwowej. Jednakże osoby prawne oraz ich założyciele nie mają prawa powoływać się na brak rejestracji takich zmian w stosunkach z osobami trzecimi, które działały zgodnie z tymi zmianami.

Statut może ograniczyć liczbę akcji posiadanych przez jednego akcjonariusza i ich łączną wartość nominalną, a także maksymalną liczbę głosów przysługujących jednemu akcjonariuszowi.

Na żądanie akcjonariusza, audytora lub zainteresowanej strony spółka ma obowiązek w rozsądnym terminie zapewnić im możliwość zapoznania się ze statutem spółki, wraz ze zmianami i uzupełnieniami do niego. Akcjonariusz może nawet zażądać kopii aktualnego statutu, którego opłata za wydanie nie powinna przekraczać kosztów jego wytworzenia.

Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom dostęp do dokumentów przewidzianych w art. 89 ust. 1 ustawy federalnej „O spółkach akcyjnych”, wśród których wymieniony jest statut spółki. Statut musi zostać dostarczony przez spółkę w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia stosownego żądania. Spółka ma także obowiązek, na żądanie osób uprawnionych do dostępu do ww. dokumentów, udostępnić im ich kopie za opłatą nie przekraczającą kosztów ich wytworzenia.

Zmiany i uzupełnienia statutu spółki lub zatwierdzenie statutu spółki w nowym wydaniu następuje decyzją Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej.

Zmiany i uzupełnienia statutu spółki na podstawie wyników uplasowania akcji spółki, w tym zmiany związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, dokonywane są na podstawie decyzji walnego zgromadzenia wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki kapitału docelowego lub decyzją zarządu ( Rada nadzorcza) spółki, jeżeli zgodnie ze statutem spółki ma ona prawo podjąć taką decyzję, inną decyzję stanowiącą podstawę uplasowania akcji i papierów wartościowych o ratingu emisyjnym zamiennych na akcje oraz protokół rejestracyjny wyniki emisji akcji.

W przypadku podwyższenia kapitału docelowego spółki poprzez umieszczenie dodatkowych akcji, kapitał docelowy zwiększa się o kwotę nominalną umieszczonych akcji dodatkowych, a liczbę akcji uprawnionych określonych kategorii i typów zmniejsza się o liczbę dodatkowych akcji umieszczone akcje tych kategorii i typów.

Zmiany i uzupełnienia statutu spółki związane z obniżeniem kapitału zakładowego spółki poprzez nabycie akcji spółki w celu ich umorzenia dokonywane są na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników o takim obniżeniu oraz raport o wynikach nabycia akcji zatwierdzony przez zarząd (radę nadzorczą) spółki. W takim przypadku kapitał zakładowy spółki jest obniżony o kwotę wartości nominalnej umorzonych akcji.

Włączenie do statutu spółki informacji o korzystaniu w stosunku do spółki ze specjalnego prawa do uczestnictwa Federacji Rosyjskiej, podmiotu wchodzącego w skład Federacji Rosyjskiej lub miasto w zarządzaniu określoną spółką („złota akcja”) odbywa się na podstawie odpowiednio decyzji Rządu Federacji Rosyjskiej, organu władza państwowa podmiotu Federacji Rosyjskiej lub organu samorządu terytorialnego o korzystaniu z określonego specjalnego prawa, a wyłączenie takich informacji następuje na podstawie decyzji tych organów o wygaśnięciu takiego specjalnego prawa.

Zmiany statutu spółki związane z utworzeniem oddziałów, otwarciem przedstawicielstw spółki oraz ich likwidacją dokonywane są na podstawie decyzji zarządu (rady nadzorczej) spółki.

Statut spółki akcyjnej jest jej jedynym dokumentem założycielskim. Jest on zatwierdzany przy założeniu przedsiębiorstwa i zawiera podstawowe informacje na jego temat. Rejestracja statutu jest warunkiem rejestracji państwowej spółki, na jej podstawie spółka akcyjna działa jako podmiot podatkowy, pracy i wszelkich innych stosunki prawne. Należy pamiętać, że od 2014 roku OJSC i CJSC zostały przekształcone w spółki publiczne i niepubliczne.

Statut spółki akcyjnej w 2019 r.: wymagania merytoryczne

Celem dokumentu założycielskiego jest uregulowanie działalności organizacji i interakcji wszystkich jej uczestników. Treść zbioru zasad można podzielić na dwie części – ogólną i specjalną. Ogólna część statutu otwartej spółki akcyjnej jest obowiązkowa, listę jej punktów reguluje ustawa federalna „O JSC”:

• imię i nazwisko (pełne i skrócone);
• Lokalizacja;
• typ (publiczny/niepubliczny);
• liczba akcji, ich wartość, kategorie;
• wielkość kapitału docelowego;
• prawa uczestników spółki;
• sposób odbywania posiedzeń i głosowania.

W części specjalnej dokumentu znajdują się zapisy odzwierciedlające specyfikę przedsiębiorstwa. Tym samym w przykładowym statucie spółki akcyjnej w 2019 roku można uwzględnić: rozszerzenie kompetencji zarządu, możliwość głosowania korespondencyjnego.

Statut niepublicznej spółki akcyjnej: cechy

Dokument założycielski NPJSC zawiera zakaz sprzedaży akcji przedsiębiorstwa na aukcji publicznej. Może ustanawiać prawo akcjonariuszy do pierwokupu akcji.

Statut publicznej spółki akcyjnej: główne różnice

Regulamin PJSC stanowi, że akcje spółki są publicznie umieszczane na rynku papierów wartościowych, co oznacza, że ​​każdy może je kupić. Statut publicznej spółki akcyjnej musi być w pełni zgodny z prawem zawartym w klauzuli o trybie zarządzania. Na przykład poruszane kwestie walne zgromadzenie, nie mogą być przeniesione na zarząd lub organ wykonawczy.

Forma statutu spółki akcyjnej może zmieniać się w trakcie działalności organizacji. Aby dodać nowe pozycje do dokumentu, należy zwołać zgromadzenie wspólników i zagłosować na innowacje (wystarczy ¾ głosów). Zmiany należy zarejestrować w urzędzie skarbowym – dopiero po wpisaniu ich do Jednolitego Państwowego Rejestru Podmiotów Prawnych nowe przepisy nabiorą mocy prawnej.

Zapraszamy do pobrania Statutu Spółki Akcyjnej aktualnego na rok 2019. Aby otrzymać gotowy dokument, odpowiedz na pytania zawarte w ankiecie i uzupełnij szablon informacjami o swojej firmie. Gwarantujemy, że przy pomocy naszego projektanta stworzysz prawnie kompetentny zbiór zasad dla JSC.