Экс-зампред Госкомрыболовства требует у Виталия Орлова треть акций рыбопромышленной группы "Норебо" на $350 млн
Оригинал этого материала© "Ведомости" , 17.09.2018, Рыбопромышленник рассказал, как бывшие партнеры составили заговор против него, Фото: BFM.ru
Екатерина Бурлакова
Высокий суд Лондона разместил полный текст искового заявления Александра Тугушева , одного из основателей крупнейшей российской рыбопромышленной группы «Норебо». Он пишет, что заговор его партнеров Виталия Орлова (владеет группой «Норебо») и Магнуса Рота (бывший совладелец) лишил его доли в холдинге. Ответчик - Орлов, Рот и сотрудник «Норебо» Андрей Петрик.«Норебо» в 2017 г. выловила почти 600 000 т рыбы и морепродуктов. Forbes оценил ее выручку в 2016 г. в 51,4 млрд руб. , а состояние Орлова в 2018 г. - в $900 млн . В обеспечение иска Тугушева суд в июле заморозил активы Орлова на $350 млн . Это никак не ограничивает его права вести бизнес с использованием активов, заявляла компания.
Как научиться ловить рыбу
Тугушев и Орлов, выпускники Мурманского мореходного училища, были приятелями. С 1989 по 1991 г. Тугушев работал в рыболовной компании «Мурманский траловый флот» - она вошла в рыбопромышленный холдинг «Карат», который, сказано в иске, Тугушев с какими-то партнерами основал в 1993 г.
«Карат» ловил рыбу и продавал ее через «Мурманск импекс», где трудился Орлов, а покупала рыбу шведская Scandsea International, где работал Рот. К 1996 г. Тугушев стал единственным владельцем «Карата». Затем Орлов, Тугушев и Рот договорились вести рыбный бизнес втроем: компании «Карата» должны были получить в России квоты на рыбу и торговать ею. В 1998 г. партнеры заключили соглашение о совместном предприятии, его копии у Тугушева не сохранилось, она была у Орлова, говорится в иске. Бизнес Тугушева, Рота и Орлова принадлежал группе «Норебо» и группе компаний, контролируемых Three Towns Capital Limited (TTC). Тугушев занимался управлением, Орлов был главным исполнительным директором, Рот отвечал за распределение прибыли и налоговые последствия, Петрик управлял офшорными компаниями из Великобритании (вместе с британскими компаниями в группе «Норебо»), а также дивидендами. В 2001 г. российские операционные компании группы были объединены в холдинг «Альмор Атлантика», им партнеры также решили владеть в равных долях.
Госслужба и смена собственников
Рыбная отрасль постоянно находилась в эпицентре скандалов. Рыбаки по всей стране протестовали против распределения квот через систему аукционов. Такой механизм в 2000 году утвердило правительство Михаила Касьянова: 60% квот на вылов морских биоресурсов распределяли местные власти, 40% - через федеральные аукционы. К 2001 году правительство получило от аукционов 15 млрд рублей. «Аукционы позволили оценить, сколько стоит ресурс, но обрушили компании, неготовые к борьбе за квоты, особенно когда на аукционы пришли люди, представлявшие интересы иностранного капитала, - рассуждает Тугушев. - Как Дальневосточный рыболовецкий колхоз может идти на аукцион против крупной корейской или японской корпорации?»
В июле 2003 года аукционы отменили. Правительство начало разрабатывать новую систему распределения квот. Глава Госкомрыболовства Александр Моисеев предложил Тугушеву подключиться к этой работе, и в сентябре он стал заместителем главы рыбного ведомства. Орлов утверждал, что тогда же Тугушев продал акции «Альмор Атлантики», как того требовало законодательство. Тугушев это отрицает и говорит, что его доля была переписана на других людей без его ведома. «Он к тому времени стал большим чиновником, с ноги открывал дверь в кабинет Касьянова и даже не думал о том, что происходит с его акциями», - рассказывает знакомый Тугушева.
В какой-то момент в руках свежеиспеченного чиновника сконцентрировалась вся власть в рыбной отрасли - его назначили начальником комиссии, ликвидировавшей Госкомрыболовство. Но уже в июне 2004 года Тугушева арестовали. Заявление против него подала дальневосточная компания «Поллукс», которой Тугушев якобы обещал выделить квоты на вылов 50 000 т минтая за взятку в $3,7 млн, но получил «Поллукс» квоту только на 7000 т. В феврале 2007 года Тугушева и его подельников признали виновными в вымогательстве и мошенничестве. Бывший замглавы Госкомрыболовства получил шесть лет тюрьмы. У него конфисковали земельный участок на Николиной Горе, автомобиль Audi и $400 000, обязав выплатить «Поллуксу» еще $3,63 млн. Приговор стал шоком для Тугушева, он пытался опротестовать его прямо в зале суда.
Поглощения, долг, возвращение
В сентябре 2011 года норвежское судно береговой охраны заметило, как с рыбачившего в районе Шпицбергена в норвежских водах российского траулера спешно сбрасывают в воду улов. Норвежская охрана взяла судно на абордаж и согнала моряков в каюту. Рыбачившие неподалеку российские корабли пытались преградить дорогу норвежцам, но траулер отбуксировали в порт Тромсе.
Заподозренным в незаконном вылове судном был тот самый «Сапфир-2», который Ocean Trawlers поставила архангельским рыбколхозам. К тому времени компания успела основательно испортить отношения с норвежскими властями. В 2004 году на норвежском телеканале NRK вышел фильм-расследование «Хищные рыбаки», в нем Ocean Trawlers обвинялась в незаконном вылове рыбы и связях с русской мафией , местные налоговики начали проверять компанию. Орлов объяснял претензии тем, что Ocean Trawlers оставила без работы норвежские предприятия. Обвинения норвежцев не подтвердились, но Рот и Орлов решили уехать из страны. К тому времени основным рынком сбыта стал Китай, поэтому компания сменила юрисдикцию на Гонконг, где в 2006 году зарегистрировали юрлицо Three Towns Capital.
Пока Тугушев отбывал заключение, структура бизнеса сильно усложнилась, помимо «Альмор Атлантики» появилось несколько десятков предприятий, весь российский бизнес получил название «Рыболовецкий холдинг «Карат». Такой компанию увидел Тугушев, вышедший на свободу в декабре 2009 года. Его возвращение в рыбный бизнес прошло гладко, он вошел в правление Союза рыбопромышленников Севера, в 2013 году его кандидатуру предложили включить в общественный совет при Pосрыболовстве.
Интересы Тугушева в бизнесе должна была представлять его дочь Алиса, осенью 2010 года на почту Тугушеву пришли документы для ее регистрации в числе акционеров компаний холдинга «Карат». Но оформление застопорилось из-за роста компании и сделок M&A - появилась возможность купить дальневосточную компанию «Ролиз» , ее контролировала семья главы Приморья Сергея Дарькина . На покупку «Ролиза» Сбербанк предоставил кредит (по оценкам, на $50 млн), появление нового акционера в лице Алисы Тугушевой могло затянуть процесс. «Компании в рыбном бизнесе продаются, как правило, весной, - объясняет Тугушев. - Самый урожайный период на Дальнем Востоке - минтаевая путина - длится с января по апрель. За это время собственники выжимают из компании максимальный финансовый эффект». Оформление Алисы отошло на второй план, бизнес продолжал расширяться.
В конце 2011 года партнеры купили контрольный пакет «Мурманского тралового флота» (МТФ). Суммарная выручка холдинга сейчас 46 млрд рублей, на МТФ приходится 22%. У МТФ были долги, в 2011 году Минфин через суд потребовал от компании выплатить $538 млн в качестве долга за инвалютный кредит, предоставленный Россией еще в 1990-х на строительство для компании восьми судов на немецких верфях. Тугушев говорит, что «Карат» согласился взять на себя эти обязательства. Топ-менеджер крупной рыбной компании добавляет, что аналогичные проблемы были у дальневосточных компаний «Акрос» и «Сахалин Лизинг Флот», которые также купил «Карат». Активная скупка «Каратом» рыбных компаний продолжалась вплоть до 2013 года. На все приобретения холдинг потратил около $600 млн. Большая часть суммы - кредиты Сбербанка, например, в 2012 году банк под поручительство МТФ предоставил «Карату» $205 млн.
В 2014 году после обострения отношений России с Западом и введения санкций Орлов отказался от норвежского гражданства и вернулся в Россию, хотя уже осел было в Лондоне и The Guardian называла его владельцем 39-го этажа лондонского кондоминиума St. George Wharf стоимостью £13 млн.
Понятия, суд, угрозы
«Ты живешь в понятийно-бандитском мире! У нас не доля, не общак. У нас нормальная прозрачная компания», - кипятился Орлов после очередного требования Тугушева сделать его официальным акционером холдинга или отдать часть компаний. Эти слова звучат на одной из записей, которые, как утверждает Тугушев, он делал во время встреч с Орловым.
Оказавшись на свободе, Тугушев регулярно напоминал партнерам о понятийном соглашении, подписанном в норвежском Дробаке еще в 1997 году. Орлов и сам до определенного момента не отрицал, что партнеру принадлежит треть в бизнесе. С 2005 года Тугушев получил в виде дивидендов $20 млн. Но вводить Тугушева или его дочь в состав акционеров Орлов не спешил. С 2004 года Орлов и Рот отрицали партнерские отношения с находившимся в тюрьме Тугушевым, так как боялись испортить отношения с основным кредитором Сбербанком и контрагентами, например, «Макдоналдсом».
В 2015 году отношения между бывшими друзьями окончательно испортились. В октябре Орлов предложил Тугушеву отказаться от притязаний на долю и признать, что в 2003 году он продал акции «Альмор Атлантики», получив за них $30 млн. За выполнение этих условий Тугушеву, по его словам, предлагали $60 млн. Он же хотел $350 млн или предлагал партнерам выкупить у них компанию целиком.
Спор перерос в судебное дело, в 2016 году Тугушев написал заявление в правоохранительные органы Мурманска о хищении у него акций «Альмор Атлантики». Уже в декабре его арестовали во второй раз и отправили под домашний арест. Поводом стало заявление Орлова о вымогательстве, к которому он приложил записи звонков: некий Муалади Джамалдаев по телефону грозил ему расправой, если он не отдаст Тугушеву долю. В материалах этого дела утверждается, что Тугушев обещал привлечь к решению проблем с Орловым бизнесмена Илью Трабера (известного в определенных кругах как Антиквар) и зампреда правительства Чечни Адама Делимханова .
Весной 2017 года Тугушева выпустили под подписку о невыезде. Он утверждает, что с Джамалдаевым и Делимхановым вообще не знаком. А Трабера он знает и называет интеллигентнейшим человеком. Знакомство состоялось, когда Тугушев искал деньги на выкуп доли у Орлова и в 2015-м через знакомых пытался взять кредит у Трабера.
В 2016 году Орлов выкупил долю Рота, став полновластным владельцем бизнеса, холдинг он переименовал в «Норебо», избавившись от названия «Карат», которое было при Тугушеве.
«Норебо» - крупнейший в России рыбопромышленный холдинг и поставщик белой рыбы. По подсчетам Forbes, объем квот в 2017 году составляет 450 000 т, источник, близкий к холдингу, уверяет что вылов превысил 500 000 т, на Россию приходится 40–45% поставок. Суммарная выручка всех 12 предприятий холдинга - $756 млн. Орлов утверждает, что в среднем рентабельность находится в районе 25–35%. По оценке Валентина Балашова, она меняется в зависимости от вида рыбы - от 10% по минтаю до 50% по треске.
В сентябре 2016 года «Норебо» открыл рыбоперерабатывающий завод мощностью 20 000 т сырья на берегу Кольского залива. Орлов хочет поставлять в розничные сети филе трески под брендом Borealis через распределительный центр в подмосковном Клину. Конфликт основателей «Норебо» продолжается, Орлов его не комментирует, Тугушев говорит, что готов сесть за стол переговоров.
Как научиться ловить рыбу
Тугушев и Орлов, выпускники Мурманского мореходного училища, были приятелями. С 1989 по 1991 г. Тугушев работал в рыболовной компании «Мурманский траловый флот» – она вошла в рыбопромышленный холдинг «Карат», который, сказано в иске, Тугушев с какими-то партнерами основал в 1993 г.
«Карат» ловил рыбу и продавал ее через «Мурманск импекс», где трудился Орлов, а покупала рыбу шведская Scandsea International, где работал Рот. К 1996 г. Тугушев стал единственным владельцем «Карата». Затем Орлов, Тугушев и Рот договорились вести рыбный бизнес втроем: компании «Карата» должны были получить в России квоты на рыбу и торговать ею. В 1998 г. партнеры заключили соглашение о совместном предприятии, его копии у Тугушева не сохранилось, она была у Орлова, говорится в иске. Бизнес Тугушева, Рота и Орлова принадлежал группе «Норебо» и группе компаний, контролируемых Three Towns Capital Limited (TTC). Тугушев занимался управлением, Орлов был главным исполнительным директором, Рот отвечал за распределение прибыли и налоговые последствия, Петрик управлял офшорными компаниями из Великобритании (вместе с британскими компаниями в группе «Норебо»), а также дивидендами. В 2001 г. российские операционные компании группы были объединены в холдинг «Альмор Атлантика», им партнеры также решили владеть в равных долях.
Госслужба и смена собственников
Орлов подтверждал в интервью «Коммерсанту» (февраль 2016 г.), что был партнером Тугушева. В 2003 г. Тугушев стал зампредом Госкомрыболовства и вышел из бизнеса – с тех пор они не партнеры, говорил он. В иске Тугушева сказано, что когда он стал чиновником, то отказался от управленческой роли, но сохранил долю в бизнесе и интерес к нему. Менее чем через год после назначения Тугушев был арестован по статье «мошенничество», осужден и провел 5,5 года в заключении.
Представитель Орлова называет требования Тугушева необоснованными, а утверждение, что Тугушев сохранял долю, пока был чиновником и пока отбывал наказание, – абсурдом. Перед вступлением в должность он расстался со своей долей, как и положено чиновнику, уверяет представитель Орлова и приводит его слова: «Александр Тугушев когда-то был мне другом, но тюрьма его изменила. Во многом я не узнаю человека, с которым вел совместный бизнес». Тугушев пользуется финансовой поддержкой неизвестных лиц, полагает он.
По версии Тугушева, после освобождения он узнал об изменении структуры бизнеса: в Гонконге зарегистрирована TTC в качестве холдинговой для всей группы. Группа начала перевод российского бизнеса на российские компании, но Орлов заверил Тугушева, говорится в иске, что тот по-прежнему владеет третьей частью. Они обсуждали передачу доли в 33% в интересах Тугушева его дочери Алисе, но этого не произошло. 14 ноября 2011 г. в Гонконге на трех партнеров была зарегистрирована компания Laxagone Investment Limited, она должна была принадлежать целиком Тугушеву. Тугушев также уверяет, что получал дивиденды от бизнеса «Норебо», в том числе от компании Laxagone. По последним доступным данным о Laxagone и TTC – на конец 2017 г., обе они принадлежат Орлову и Роту на паритетных началах.
В иске рассказано, как сменились собственники компании и как к августу 2008 г. компания «Норебо инвест» стала владельцем «Альмор Атлантики». 2 февраля 2011 г. ЗАО «Норебо холдинг» приобрел весь пакет акций «Альмор Атлантики» у «Норебо инвеста». На эту дату у Орлова было 76% долей «Норебо холдинга», а у бывшего гендиректора «Мурманского тралового флота» Валерия Цуканова – 24%. В мае – июне 2011 г. Рот выкупил 10% акций у Орлова и 23% акций – у Цуканова. В мае 2016 г. Рот продал свои 33% Орлову. В ЕГРЮЛ эти изменения не отражены.
В иске приведены разные версии Орлова, какова стоимость акций Тугушева в «Альмор Атлантике»: сумма в $30 млн называлась в 2015 г., в 2016 г. в Коптевском суде был представлен договор купли-продажи по номинальной стоимости в 20 318 руб. Обе версии ложные, а договор о передаче акций по номиналу – подделка, сообщает истец. По мнению Тугушева, Орлов и Рот при помощи Петрика незаконно завладели его акциями. В 2015 г. они сговорились отказать Тугушеву в праве на треть компании и прекратили выплату дивидендов.
Переговоры о долях
В 2010–2012 гг. Тугушев и Орлов вели переговоры о долях Тугушева в группе «Норебо», говорится в иске. К 2012 г. они договорились, что Орлов, Рот и Тугушев прямо или косвенно контролируют группу. Копии этого документа у Тугушева тоже нет, он безуспешно запрашивал у партнеров информацию о соглашениях 1998 и 2012 гг.
Последовала серия судов. Сначала от имени Тугушева был подан иск к Орлову в Коптевский районный суд Москвы. Требования были такие: доказать, что партнеры в 1998 г. подписали товарищество по английскому праву, факт номинального владения Орловым долей Тугушева, право Тугушева на долю в 33,3% в холдинге «Карат» и др. Тугушев утверждает, что того иска не подавал, адвокат действовал по поддельной доверенности. Суд в требованиях отказал в декабре 2015 г., сказано в его картотеке.
В 2015 и 2016 гг. Орлов несколько раз заявлял, что Тугушев занимается вымогательством – в частности, некий Муалади Джамалдаев звонил от имени Тугушева с угрозами. В начале декабря Тугушев был отправлен под домашний арест в связи с расследованием, а 11 декабря 2017 г. узнал, что расследование прекращено. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве не сообщает, что это было за расследование.
В иске Тугушева говорится, что Орлов предлагал ему отступные: в октябре 2015 г. – $60 млн за признание, что примерно в апреле 2003 г. он свободно распоряжался акциями в «Альмор Атлантике» и другими долями в группе «Норебо»; в феврале 2018 г. – $35 млн, чтобы тот снял претензии, касающиеся доли в группе «Норебо».
Цена потерь
Тугушев считает, что имеет право на возмещение ущерба от Орлова и Рота Петрика в размере, отражающем стоимость его доли в «Альмор Атлантике» на дату незаконного присвоения, на возмещение ущерба от Рота и Орлова в размере стоимости его доли в группе. Долю в «Норебо» он оценил минимум в $350 млн. Тугушев уверен, что имеет право на треть акций в «Норебо», требует раскрыть структуру холдинга и отчет о причитающихся ему дивидендах с октября 2005 г. по настоящее время. Тугушев считает, что имеет право на проценты по всем суммам, которые, по его мнению, связаны с ним. По существу иск в суде пока не рассматривался, дата слушания не назначена, говорят два человека, близких к разным сторонам иска.
Лондонское правосудие
Орлов намерен решительно оспаривать и подсудность дела английскому суду, и судебный приказ о замораживании счетов, говорит его представитель.
Тугушев обратился в лондонский суд, поскольку он может рассматривать факты, которые российские суды не считают существенными, например устные договоренности, полагают два человека, близких к разным сторонам иска.
Действительно, английские судьи тщательно рассматривают любые споры и могут вынести решение, основываясь не только на документах, но и на свидетельских показаниях, если обязательства не зафиксированы на бумаге, говорит советник практики по разрешению споров Bryan Cave Leighton Paisner Russia Наталия Беломестнова. Подход российских судов более формальный: для доказательства основной вес имеют документы, говорит руководитель правового департамента А1 Александр Заблоцкис. Но истцу необходимо доказать, что иск должен рассматриваться в английской юрисдикции, продолжает он: доказательством могут служить активы в Великобритании и то, что одна из сторон живет или большую часть времени проводит в этой стране. По общему правилу воспользоваться юрисдикцией можно, если ответчик лично получил повестку в Англии, объясняет Беломестнова.
Преимущество английских судов также в том, что они могут принимать обеспечительные меры в виде всемирного ареста активов, продолжает Беломестнова, как правило, это сопровождается приказом ответчику раскрыть информацию о его активах по всем миру.
Петрик и Рот не ответили на вопросы «Ведомостей».-
В споре за право на активы рыбопромышленного холдинга «Карат» между бывшим замглавы Госкомрыболовства Александром Тугушевым и рыбным магнатом Виталием Орловым наметился серьезный перелом не в пользу последнего. Если события и дальше будут развиваться по наихудшему для него сценарию, то Орлов может не только потерять часть своего миллиардного состояния, но и оказаться фигурантом уголовного дела.
В конце июля 2018 года Высокий суд Лондона заморозил активы владельца «Норебо холдинга» Виталия Орлова на сумму 350 млн. долларов при общей стоимости компании, оцениваемой в 1,5 млрд долларов. В так полюбившийся российскими олигархами суд Великобритании ранее обратился бывший партнер, а ныне оппонент Орлова Александр Тугушев, который полагает, что его не только кинули, но еще и подставили.
История их взаимоотношений похожа на многие другие, которые происходили в период развития крупного бизнеса в России. Выпускники мурманской мореходки Тугушев и Орлов в 90-е начали делать первые шаги в перспективном рыбопромысловном бизнесе. Тугушев основал собственную компанию, а Орлов устроился на работу в шведскую Scansea International, которая закупала рыбу у моряков в Мурманске, в том числе и у компании Тугушева, и продавала ее в Норвегии. В 1997 году Орлов вместе с совладельцем Scansea International шведом Магнусом Ротом основали в Норвегии Ocean Trawlers, которая занялась поставкой траулеров в Россию в обмен на рыбу.
Позже Орлов в своих показаниях, которые он вынужден был давать в связи с конфликтом с Тугушевым, заявлял, что заниматься рыбодобычей в России им мешала непрозрачная система распределения квот на вылов. А Тугушев как раз имел возможности их получать. У иностранцев в те времена были необходимые средства, современный флот и налаженные рынки сбыта, от россиян же требовался лишь доступ к ресурсам. Поэтому в конечном итоге стороны решили объединить свои усилия по ведению бизнеса.
При этом свои деловые отношения стороны решили оформить по нормам английского права (Partnership Act 1890, Trustee Act 1925, Trustee Act 2000), заключив соглашение о партнерстве (general partnership). Зачастую оно делается в устной форме. По словам же Тугушева, в их случае был составлен документ на английском языке в единственном экземпляре, который хранил у себя Орлов.
Согласно достигнутым договоренностям, Магнус Рот обязался привлекать финансирование для развития бизнеса, Орлов принимал на себя обязательства по осуществлению общего руководства и координации всех входящих в холдинг структурных подразделений и обеспечивать торгово-закупочные операции, а Тугушев должен был заниматься стратегическим развитием холдинга, приобретением новых добывающих подразделений и обеспечением получения квот на добычу рыбопродукции.
Холдинг карат
РБК сообщает, что в 1998 бизнес-партнеры создали новый холдинг - «Карат», в котором, по словам Тугушева, он получил долю в 34%, а Орлов и Рот - по 33%. Орлов же в интервью этому изданию в 2017 году заявил, что не учреждал с Тугушевым «Карат».
Официальным началом своего партнерства с Тугушевым он считает 2001 год, когда вместе с еще рядом лиц было создано ЗАО «Альмор Атлантика». При этом соучредитель ЗАО «Норебо Инвест» (российский представитель Ocean Trawlers) внесло свой вклад в создание компании деньгами, а остальные участники акциями своих компаний. В частности, Тугушев вложил принадлежащие ему акции ЗАО «РК «СОГРА», ЗАО «Каратт», ЗАО «Гавань», что с учетом фактических итогов формирования уставного капитала «Альмор Атлантика» составило 20 318 акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Стоит отметить, что, согласно финансовым выпискам, имя Орлова не значится среди учредителей ни «Карата», ни «Альмор Атлантики». До 2014 года Орлов вообще имел гражданство Норвегии, отказаться от которого его побудила лишь новая позиция России по отношению к лицам со вторым гражданством, приравнявшая их к иностранным инвесторам, что было невыгодно Орлову при ведении бизнеса в стране.
Тем временем после объединения дела у партнеров пошли хорошо - к началу 2000-х их предприятия стали одними из крупнейших поставщиков минтая, трески и пикши на российском рынке. Но амбиции двигали их дальше. А для этого нужно было получить контроль над распределением квот, что в российском рыбном бизнесе являлось ключевым фактором.
Тем более, что неоднократно меняющаяся система делала ее крайне непрозрачной и коррупционной. Сначала допустимое количество вылавливаемой рыбы определяли чиновники. С 2000 года была введена система распределения квот через аукционы - 60% квот на вылов морских биоресурсов распределяли местные власти, 40% - через федеральные аукционы. А в 2003 году началось обсуждение новых правил, согласно которым квоты должны будут распределяться сразу на пять лет по «историческому принципу» - на основании показателей добычи компаниями за три предыдущих года.
История Тугушева
В 2003 году Тугушев перешел работать на пост замглавы Госкомрыболовства (позже преобразованное в Росрыболовство), которое как раз и занималось распределением квот.
К концу 2003 года в СМИ появилась информация о том, что Тугушев участвует в нелегальных схемах - добытая российскими компаниями в рамках квот рыба выводилась за рубеж в интересах норвежской Ocean Trawlers.
А уже в июне 2004 года Тугушева задержали по заявлению дальневосточной компании «Поллукс», которой Тугушев якобы за взятку в 3,7 млн долларов обещал выделить квоты на вылов 50 тыс. т минтая, однако дал квоту лишь на вылов 7 тыс. т. В феврале 2007 года Тугушев и его сообщники были признаны виновными в вымогательстве и мошенничестве. Бывший замглавы Госкомрыболовства получил шесть лет тюрьмы. У него конфисковали земельный участок на Николиной Горе, автомобиль Audi и 400 тыс. долларов, обязав выплатить «Поллуксу» еще 3,63 млн долларов.
Но перед переходом на госслужбу, как того и требовало российское законодательство, он полностью вышел из бизнеса. Правда, позиция сторон, на каких именно условиях это произошло, и стала камнем преткновения в споре Орлова и Тугушева. Последний утверждает, что переписал свою долю в ставшей к тому времени ключевой компании партнерства ЗАО «Норебо Инвест» на номинальных акционеров. Виталий Орлов же настаивает, что его партнер получил за пакет 30 млн долларов. На бумаге же Александр Тугушев и вовсе продал свою долю за те самые номинальные 20 318 рублей.
Тем не менее, освободившись в 2009-м, Александр Тугушев вновь был принят в компанию в качестве советника Орлова (формально был трудоустроен на одном из предприятий группы). Также он был членом совета директоров ПАО МТФ и ЗАО «Акрос». При этом Орлову принадлежало 67% совместного бизнеса, Роту - 33%. Не обремененный же законодательными ограничениями Тугушев захотел вновь войти в компанию на правах совладельца и стал требовать принадлежащую ему долю, которая, по его словам, находилась у Орлова в доверительном пользовании. В феврале 2013 года Орлов отстранил Тугушева от управления холдингом. Конфликт перешел в горячую фазу.
В октябре 2015-го Орлов предложил Тугушеву компромиссный, по его мнению, вариант - отказаться от притязаний на долю и признать, что в 2003 году он продал акции «Альмор Атлантики», получив за них 30 млн. За соглашение с этими условиями, по словам Тугушева, ему предлагалось 60 млн долларов отступных. Он же настаивал на трети активов, оцениваемых в 350 млн.
Адам Делимханов
В ноябре 2015-го Александр Тугушев привлек к переговорам с Орловым юристов адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которые в личной беседе грозились обратиться за помощью к депутату Госдумы, другу главы Чечни Адаму Делимханову, который, как предает их слова Виталий Орлов, «высокоэффективен в корпоративных вопросах в силу того, что его методы сомнительны с точки зрения чистоты, так как ему никто не запрещает делать что-то вне рамок закона».
Неизвестно, куда бы завел бывших партнеров этот корпоративный спор, как вдруг 18 декабря 2015 года его разрешил Коптевский районный суд Москвы, который отказал Тугушеву в установлении факта учреждения Орловым, Тугушевым и Магнусом Ротом полного товарищества с 1998 года. Не признал факт заключения с 2003 года между Орловым и Тугушевым договора доверительного управления долями Тугушева в полном товариществе. Наконец, отказал в признании права на 33,3% акций объединенного холдинга «Карат» и, соответственно, во взыскании с Орлова как с партнера в полном товариществе дивидендов, причитающихся Тугушеву.
Правда, вскоре представители Тугушева подали апелляцию в Мосгорсуд, который аннулировал решение Коптевского районного суда на том основании, что рассмотрение акционерных споров находится вне его юрисдикции - подобные дела должны рассматриваться арбитражем.
Однако самое интересное в этой истории заключается в том, что, по данным источника «Преступной России», сам Тугушев не имел никакого отношения ни к первоначальному иску, ни к апелляции в Мосгорсуд и узнал обо всем этом лишь год спустя по чистой случайности.
Проведенная по просьбе Тугушева экспертиза установила, что выданная действовавшему якобы по его поручению адвокату Алексею Дрындину доверенность и представленные Сергеем Голубевым, представлявшим интересы Орлова, документы были поддельными. Кроме того, на момент выдачи доверенности, которая, по утверждению Дрындина, произошла на Кипре, Тугушев там вообще не находился.
В итоге, как стало известно «Преступной России», у Тугушева есть основания полагать, что Орлов сфабриковал данный процесс, чтобы получить официальное судебное решение об отказе Тугушеву в праве владения третью акций холдинга, которое могло бы помочь ему в дальнейших спорах. Для этого Орлов специально арендовал однокомнатную квартиру в Коптевском районе, чтобы обеспечить рассмотрение иска против него в местном суде.
После этого Орлов, вероятно, счел, что решение районного суда будет выглядеть недостаточно весомо, и решил сфабриковать апелляцию в Мосгорсуд от имени Тугушева, рассчитывая на то, что суд не будет вникать в подробности дела и апелляция будет отклонена, а на руках у него в результате окажется решение суда более высокой инстанции. Однако его расчет не оправдался, поскольку именно в это время в России разворачивался скандал, связанный с выводом из страны грязных денег с помощью фальшивых судебных приговоров, и московские суды стали гораздо тщательнее изучать материалы.
Тем временем Тугушев, не зная о том, что он уже является участником судебного разбирательства, в 2016 году написал заявление в правоохранительные органы Мурманска о хищении у него акций «Альмор Атлантики». Однако Орлов попытался и здесь его переиграть, подав встречное заявление, обвинив своего экс-партнера в вымогательстве и принуждении к совершению сделки (ст. 163 и 179 УК РФ). К нему он приложил записи телефонных звонков, на которых некий уроженец Чеченской Республики Муалади Джамалдаев грозится «оторвать Орлову и его семье ноги», если он не отдаст Тугушеву долю.
При этом «адвокат» Орлова Сергей Голубев в данной истории неожиданно «переквалифицировался» в свидетеля. А задержанный Джамалдаев охотно рассказывал о встречах с Тугушевым для получения инструкций. Правда, он не мог знать, что как раз в это время Тугушев находился за рубежом, что подтвердилось отметками в загранпаспорте.
И несмотря на то, что в апреле 2016 года Орлову было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Тугушева, в конце года он был помещен под домашний арест. Лишь в марте 2017 года суд заменил ему меру пресечения под подписку о невыезде.
При этом, пока суд да дело, Орлов в 2016 году выкупил оставшиеся активы «Норебо холдинга», став единоличным его владельцем. «Норебо холдинг» - крупнейший добытчик рыбы в России. По его собственным данным, суммарный улов в 2017 году составил около 600 тыс. т рыбы. Холдинг контролирует около десятка компаний, занимающихся рыбной ловлей на Севере и Дальнем Востоке России. Год назад им принадлежала квота 15% на вылов минтая, трески и сельди. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, в начале 2017 года состояние Орлова превысило 1 млрд долларов.
Адвокат Сергей Голубев
В марте 2018 года адвокат или же псевдоадвокат Орлова Сергей Голубев был задержан в связи с событиями вокруг другого мурманского рыбопромышленника, Юрия Тузова. Тузов обвиняется в организации похищения финансиста Павла Сурина с целью убедить того простить компании Тузова вексельный долг на сумму 400 млн рублей. Голубев выступал адвокатом Тузова в суде и принимал участие в нападении на юриста компании Сурина и похищении у него подготовленных к слушаниям материалов и печати компании.
Благодаря похищенной нападавшими печати в конце 2014 года сторона Тузова добилась все в том же (!) Коптевском суде признания векселя на 400 млн рублей недействительным, а Сурину потребовался еще год, чтобы добиться отмены этого решения. Также Голубев был непосредственно причастен и к похищению Сурина.
После этого цельная конструкция Орлова по очернению Тугушева несколько пошатнулась. Тем более, что, как стало известно «Преступной России», при аресте у Голубева нашли поддельные документы с подписью Тугушева, в том числе те, которые он демонстрировал в Коптевском суде.
Все это наводит на мысль, что Голубев является членом преступной группы, которая для обеспечения своим клиентам благоприятного для них судебного решения на протяжении уже долгого времени занималась подделкой документов, похищениями и прочими преступлениями. При этом группа, очевидно, имела связи в Коптевском суде, а Орлов и Тузов воспользовались ее услугами. К текущим обвинениям в адрес преступной группы Голубева может быть приобщено заявление Тугушева в связи со странным процессом в Коптевском суде, и это в свою очередь наводит тень уже на Орлова, который, конечно же, не мог не знать о происходящем.
Несомненно, именно эти вновь открывшиеся обстоятельства придали Тугушеву уверенности в правоте и силы для апеллирования к английскому правосудию. По утверждениям его адвоката Ричарда Слэйда, предприниматель стал «жертвой многогранного и изощренного заговора», за которым якобы стояли Орлов и еще один партнер, направленного на лишение его доли в общем бизнесе.
То, что Орлову есть что скрывать, демонстрирует и тот факт, что его защита в Высоком суде Лондона ходатайствовала, чтобы сведения об активах предпринимателя, затребованные судом, были переданы только английским представителям Тугушева, но не самому истцу из-за «обоснованных опасений» их использования в «иных целях». При этом, по данным агентства Bloomberg, Орлов не выразил намерения обжаловать решение суда об аресте 350 млн долларов.
Ставки для Орлова сейчас поднялись гораздо выше, чем требование Тугушева вернуть ему его часть. И если этот маятник продолжит раскачиваться, то Орлов может столкнуться не только с серьезными репутационными и финансовыми потерями, но и сам стать фигурантом уголовного дела. И несмотря на то, что партнеры строили свой бизнес по понятиям, ответить теперь, вероятно, придется по закону. Преступная группа «адвокатов», которая среди прочих работала на Орлова, уже привлекла внимание российских правоохранителей и может также заинтересовать британский суд в ходе рассмотрения корпоративного конфликта между Орловым и Тугушевым. Так что поводов для беспокойства у мурманского «рыбного короля» становится все больше.
Нагатинский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора АО "Национальный рыболовный флот" бывшего замглавы Госкомрыболовства Александра Тугушева
(сосед и коллега Аркадия Ротенберга
- Руспрес)
. Он обвиняется в вымогательстве 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"" крупнейшего российского рыбопромышленного холдинга ГК "Норебо" стоимостью 5 млрд руб. у основного совладельца группы компаний. В свою очередь, защита бывшего высокопоставленного чиновника утверждает, что акции по праву должны принадлежать Александру Тугушеву, а его уголовное преследование стало результатом корпоративного конфликта. Отметим, что в бытность чиновником господин Тугушев уже приговаривался к шести годам лишения свободы за мошенничество.
Аркадий Ротенберг
Полицейские следователи обратились в Нагатинский суд Москвы с ходатайством об избрании Александру Тугушеву, задержанному 28 декабря прошлого года, меры пресечения в виде содержания под стражей. Рассмотрение ходатайства заняло два дня. В итоге суд счел стандартные доводы следствия о якобы имеющемся у обвиняемого намерения скрыться, уничтожить улики или другим способом помешать расследованию недостаточными для его заключения в СИЗО. Мало того, суд обратил внимание на грубые ошибки в представленных следствием документах. Например, в постановлении о привлечении господина Тугушева в качестве обвиняемого у потерпевшего указаны разные инициалы. В итоге суд отправил гендиректора АО "Национальный рыболовный флот" до 26 января под домашний арест, который он будет отбывать в своей квартире на Митинской улице.
Уголовное дело, фигурантом которого является бывший замглавы Госкомрыболовства , было возбуждено УВД ЮАО Москвы 19 августа прошлого года по заявлению основного владельца "Карата" Виталия Орлова. Изначально оно велось в отношении неустановленных лиц, и лишь накануне заседания Нагатинского суда в нем появился фигурант - Александр Тугушев. Бизнесмену было предъявлено обвинение в вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ). Согласно материалам дела, господин Тугушев в не установленное следствием время и в неустановленном месте, но "не позднее 1 января 2016 года", вступил с неким Джамалдаевым в сговор, направленный на вымогательство 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"". После чего, по версии следствия, господин Тугушев якобы дал указания своему напарнику начать давление на господина Орлова "с угрозой применения насилия". Именно с этой целью, говорится в деле, начиная с 8 февраля прошлого года Джамалдаев семь раз за три месяца звонил на мобильный телефон Орлова. В свою очередь, господин Тугушев, считает следствие, давал указание, "в какой форме необходимо вести диалог".
Виталий Орлов и Александр Тугушев познакомились еще в начале 1990-х годов, когда оба учились в Мурманском высшем инженерном морском училище. После окончания учебы приятели вместе со шведским морским офицером Магнусом Ротом начали совместные бизнес-проекты и в 1998 году создали холдинг "Карат". В нем партнерам принадлежало по 33% акций, так же распределялись и дивиденды компании. В апреле 2003 года господин Тугушев стал зампредседателя Госкомрыболовства и поэтому уже не мог официально участвовать в бизнесе . По словам заявителя, в тот момент его партнер продал свои акции ЗАО "Норебо инвест" за 20,3 тыс. руб. В прошлогоднем интервью господин Орлов еще раз подтвердил, что в 2003 году Александр Тугушев вышел из их совместного бизнеса. Соответственно, прав на акции холдинга с тех пор экс-чиновник не имеет.
В свою очередь, защита Александра Тугушева придерживается прямо противоположной точки зрения. По ее мнению, пакет акций был лишь оформлен на номинальных владельцев, а деловые партнеры подтверждали господину Тугушеву, что за ним сохраняются права акционера. Однако 2 июня 2004 года замглавы Госкомрыболовства был задержан по подозрению в мошенничестве, а позже Тверской суд Москвы приговорил его к шести годам колонии.
[bfm.ru , 30.12.2016, "Суд отправил под домашний арест экс-замглавы Росрыболовства Тугушева": [...] в 2004 Тугушев, а также бывший начальник управления Минимущества Ленар Зинатулин, бывший замначальника административно-хозяйственного управления ОАО РЖД Андрей Лысков и коммерсант Владимир Чекунов были задержаны по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательстве взятки (ч. 1 ст. 291 УК РФ) в размере 3,6 млн долларов у предпринимателя Сергея Александрова. В январе 2007 года Тверской суд Москвы приговорил Тугушева к шести годам лишения свободы. Каждый из его подельников получил по 5,5 года заключения - врезка К.ру]
Выйдя на свободу в декабре 2009 года, господин Тугушев, говорят представители его защиты, занял высокий пост в "Карате" и стал добиваться восстановления своих прав акционера, однако длительные переговоры, проходившие в Санкт-Петербурге, Москве и Гонконге, зашли в тупик. Сумма отступных в $60 млн, которые, по словам защиты, предлагали господину Тугушеву, его не устроила. Адвокат обвиняемого Дарья Константинова заявила, что уголовное преследование ее клиента - "это попытка решить корпоративный конфликт с помощью полиции". Госпожа Константинова также утверждает, что господин Орлов и ранее неоднократно пытался инициировать уголовное преследование ее клиента в связи с конфликтом вокруг пакета акций. В частности, в апреле этого года московское ГСУ СКР отказалось возбуждать дело по аналогичным обстоятельствам.
Владислав Трифонов
Личные состояния богатых людей – тайна за семью печатями, которую пытается иногда вскрывать Forbes, но чаще всего попадает пальцем в небо. Но если конкретные цифры обычно неясны, то способы достижения успеха все чаще оказываются на виду...
Тем не менее сами по себе состоятельные граждане прекрасно знают цену друг другу, причем измеряется она не только в деньгах, но и в возможностях. В этом смысле богатейшим человеком Мурманской области, по всей видимости, является 52-летний Виталий Орлов , хозяин холдинга с мудреным названием «Норебо». Господин Орлов ловит и продает рыбу. Много рыбы. Очень много рыбы.
Все обсуждают нефть. Многие обсуждают лес. Никто не обсуждает рыбу. Между тем акватория России – такое же национальное достояние, как ее территория и недра. И точно так же от эксплуатации этого достояния одни получают прибыль, другие – налоги, уплаченные первыми (к этому мы еще вернемся). Посмотрите на нефтяной бизнес: налог на акцизе сидит и сборами погоняет! Деньги большие, но и работа кошмарная: конкуренция, зарегулированность, пристальное внимание разнообразных навальных.
То ли дело вылов молчаливой рыбы… Виталий Орлов, выпускник Мурманского мореходного, сделал когда-то правильную ставку. И сейчас стоимость его холдинга оценивается более чем в миллиард долларов. Виталий Петрович стал человеком респектабельным: он дает выверенное интервью «Коммерсанту» , о нем недоуменно пишет РБК , другие издания…
Но есть четыре вопроса, отвечать на которые Орлов не любит. Их задаем ему издание The Moscоw Post .
1. Почему господин Орлов не любит Россию?
Попав в середине 1990-х годов в рыбный бизнес, господин Орлов без колебаний получил норвежское гражданство, от которого впоследствии отказался для более комфортного вылова русской рыбы. Его налоговые декларации говорили о Гонконге, а семья бизнесмена купила немало недвижимости в Лондоне (рядовой миллиардер не может позволить себе такое). Сейчас он подчеркивает, что больше всего времени проводит в Мурманске, но соломка очевидным образом постелена. Вспоминаются строки Владимира Набокова : «… страны менял, как фальшивые деньги, торопясь и боясь оглянуться назад, как раздваивающееся привиденье…» Про раздвоение, кстати, очень точно, но об этом ниже.
2. Что господин Орлов не поделил с господином Тугушевым?
Права Орлова на миллиардный актив «Норебо» не бесспорны. Его отношения с бывшим партнером Александром Тугушевым – настоящая мыльная опера с той лишь особенностью, что все действующие лица – солидные мужчины. В упомянутом интервью «Коммерсанту», где предприниматель продемонстрировал все уголки своей парадной формы, он сказал: «В 2003 году Тугушев принял решение перейти на работу в Госкомрыболовство. Он полностью вышел из нашего совместного бизнеса, как того требует российское законодательство. Так что с момента перехода Тугушева на госслужбу у нас нет никакого совместного бизнеса». Далее, кстати, были вопросы о том, не помогал ли госслужащий Тугушев своему бывшему партнеру, но это другая история, о которой, скорее всего, не любит вспоминать и сам Тугушев. Ибо отношения их радикальным образом испортились.
В 2015 году Александр Иванович Тугушев подал в суд с целью возвращения себе контроля над 33% холдинга «Норебо». Этот уникальный суд характерен тем, что, продолжая цитировать ехидного русского писателя, «никакого Александра Ивановича не было». Был, по данным The Moscоw Post , иск по поддельной доверенности, о котором сам «истец» вообще не знал. Но кому это могло потребоваться? Очевидно, только тому, кто был очень заинтересован в отрицательном вердикте суда, который закреплял бы право собственности за Виталием Орловым.
Жаль, что с судом промахнулись – осторожный служитель Фемиды, почуяв неладное, заявил, что данное дело находится вне его компетенции.
Что ж, год спустя зашли с другой стороны. Орлов обвинил Тугушева в вымогательстве – через уроженца Чечни (чтобы звучало страшнее) тот якобы требовал от коллеги-рыболова свою треть. Вот только показания эти развалились после допроса самого «вымогателя» – в то время, когда, по словам горячего кавказца, Тугушев давал ему задания в России, предприниматель на самом деле находился за границей, чему есть множество доказательств.
Наконец, в 2018 году Тугушеву эта клоунада надоела, и он уже лично обратился в Высокий суд Лондона – с требованием все той же трети бизнеса. Решение суда пока не принято (лондонская фемида страдает одышкой и подагрой), но спорные активы «Норебо» на всякий случай заморожены – тревожный сигнал для Орлова.
3. Почему «Норебо» не помнит родства?
Вернемся к тому, с чего начали: основная формула эксплуатации природных ресурсов России – предприниматели получают к ним доступ и соответствующую выгоду, но платят соответствующие налоги в казну, чтобы доля этих богатств распределялась и между простыми жителями. Вопрос о том, как именно ведет свои налоговые дела «Норебо» возник, когда под следствие попал еще один коллега Орлова (рыбак рыбака сажает наверняка), Юрий Тузов , глава компании «Норд Пилигрим», чей бизнес тесно связан с «Норебо». Выяснилось, что Тузов экспортировал свою рыбу не напрямую покупателям, а через компанию Dragon Seafoods Limited (Гонконг; вспоминаем одно из мест дислокации Орлова), что приводило к существенному снижению налогооблагаемой базы.
Встает вопрос: может быть, партнеры действовали схожими методами?
Холдингу «Норебо» принадлежат три зарубежных трейдера, которые и заключают контракты с иностранными покупателями. Это нормальная практика – импортерам гораздо комфортнее торговать с Norebo Europe Limited (Великобритания), Norebo Hong Kong Limited (Китай) или Norebo Africa S.L.U. (Испания), чем с «санкционной» Россией. Таможенная статистика говорит, что на первые две компании приходится почти 80% всего экспорта Norebo. Понятно, что физически эти компании товар не получают – он сразу идет реальному покупателю.
Вот треска – «Норебо» реализует ее своей дочке для продажи в Нидерландах на 16% дешевле, чем в среднем стоит такая рыба в Нидерландах. Для любимого дружка, конечно, и сережку из ушка, но с этой разницы в цене не уплачиваются налоги (а до 2016 года и пошлины) в российскую казну.
Еще больше разница с английским экспортом – 24%.
С норвежским – 22%.
Два варианта, раздвоение имиджа бизнесмена. Либо господин Орлов – альтруист, дешево кормящий голодающую Европу, либо же его подчиненные сознательно занижают стоимость вывозимой продукции, чтобы уклониться от выплаты части налога. Нам больше нравится первый вариант, а вам?
Далее – нехитрый подсчет. В 2017 году русские рыболовы Орлова поставили европейским клеркам Орлова обезглавленной мороженой трески на 100 миллионов долларов. Положим, те перепродали ее, скажем, на 15% дороже (хотя реальная разница больше) – получается прибыль в 15 миллионов на ровном месте, ибо издержек у Norebo Europe практически нет, разве что на белые крахмальные воротнички. В британской отчетности, однако, вы этих сумм не найдете – прибыль лишь 6 миллионов, и та до уплаты налогов.
Все-таки альтруизм? Но с 2017 года российская «Норебо» стала продавать больше рыбы сторонним импортерам, и – о чудо – никакой благотворительности, цены вполне рыночные, с разницей не более 5% от показателей EUMOFA.
Сколько же недополучил российский бюджет от возможного занижения цен? Если речь идет о недооценке товара на те же 15% при объеме в 100 миллионов долларов, то это рублевый эквивалент 3 миллионов долларов налога. По одной только треске. За один только год. Если распространить это на все экспортные поставки хотя бы за пять лет, речь пойдет уже о многих десятках миллионов только по налогу на прибыль. А до реформы взимания таможенной пошлины недоимки вполне могли быть и там.
Миллиарды рублей, господа. Мелочь для долларового миллиардера, но получается, что копейка доллар бережет.
Но, может быть, все-таки альтруизм? «Глядя на всех этих сказочных рыб, скользящих, дышащих, выпучивших глаза в свою бледно-зеленую вечность» (все тот же Набоков), так не хочется думать о том, что все это ради экономии бледно-зеленых бумажек для российского бюджета…
